TL; Ripartizione DR
- Il rapporto di Chainalysis evidenzia un aumento del riciclaggio di denaro tramite criptovalute
- Le criptovalute riciclate raggiungono i 30 miliardi di dollari in cinque anni
- Il rapporto evidenzia la trasparenza della blockchain
Nel corso degli anni, nel settore delle criptovalute si è verificato un problema o un altro. Ciò dimostra che le preoccupazioni di alcuni trader riguardo all'ingresso nel mercato sono fondate. Nonostante la repressione diffusa nei confronti di questi attori malintenzionati, trovano sempre un nuovo modo per reinventarsi. Ciò è evidenziato nell’ultimo rapporto Chainalysis, che descrive in dettaglio l’aumento del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute.
Le criptovalute riciclate superano i 30 miliardi di dollari in cinque anni
Secondo il rapporto Chainalysis, questi attori malintenzionati potrebbero contribuire con circa 8,6 miliardi di dollari alla quantità di cash illecito riciclato attraverso il settore delle criptovalute. Sebbene l’organismo di analisi dei dati abbia registrato un forte aumento rispetto a due anni fa, la cifra presenta ancora un ampio divario rispetto al 2019. Nel suo rapporto del 2019, Chainalysis ha affermato che nel settore sono stati riciclati circa 10,9 milioni di dollari in criptovalute. Tuttavia, la società di tenuta dei registri ha anche annunciato che le cifre hanno superato i 30 miliardi di dollari in un periodo di cinque anni.
Inoltre, la società ha affermato che queste cifre sono minuscole rispetto a ciò che viene riciclato nel settore fisico. Il rapporto Chainalysis registra che ogni anno circa 2 trilioni di dollari vengono riciclati da attività illecite come il traffico di droga e simili. Tuttavia, il rapporto afferma che l'importo è stimato come cash trattenuto per dirigere la traccia cartacea che è possibile seguire per monitorare i movimenti, a differenza delle criptovalute.
Il rapporto di Chainalysis evidenzia la trasparenza della blockchain
Il rapporto Chainalysis ha anche discusso le grandi differenze tra il trading fisico cash e le transazioni online. Ha affermato che la blockchain è trasparente ed è stata in grado di aiutare i funzionari trac queste risorse. In questo modo, possono visualizzare quali portafogli ospitano le risorse digitali ottenute illecitamente e ricevere una notifica quando vengono spostate in un altro portafoglio. Chainalysis ha anche affermato che i criminali hanno ricavato più valore dal riciclaggio attraverso risorse digitali che cash .
Il rapporto Chainalysis evidenzia anche il calo del riciclaggio di denaro tramite scambi centralizzati, che rappresenta solo il 47% dell’intera cifra. È la prima volta dal 2018 che il dato è così basso. gli hacker di alto livello come il gruppo Lazarus sono ora passati alla DeFi mentre i piccoli truffatori utilizzano ancora scambi centralizzati. Raggruppando per asset, il rapporto Chainalysis afferma che le altcoin sono in cima alla lista, con circa il 68% dei fondi riciclati che entrano in portafogli diversi.
