TL; Ripartizione DR
- Il rapporto dell'IRS afferma che il 93% delle indagini coinvolge risorse digitali.
- I crimini legati alle criptovalute sono aumentati drasticamente nell’ultimo anno.
- Analisi del rapporto IRS
La regolamentazione del settore delle criptovalute è un aspetto importante su cui i governi di tutto il mondo continuano a insistere da anni. Questo perché, nonostante il settore sia redditizio, alcune entità continuano a svolgere attività illecite. A sostegno di questo punto, il recente rapporto pubblicato dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America ha aperto un vaso di vetro per quanto riguarda le criptovalute in tutta l’America. Il rapporto dell'IRS afferma che la maggior parte delle indagini penali in corso hanno un elemento in comune: le criptovalute.
Per mettere questo in prospettiva, l'IRS afferma che circa il 93% delle indagini che l'autorità di regolamentazione sta conducendo riguardano una criptovaluta o un'altra. Il rapporto stima che l’importo totale delle risorse digitali sequestrate durante le indagini delle autorità di regolamentazione sia pari a 3,5 miliardi di dollari. Il braccio investigativo criminale dell'IRS ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per affrontare i problemi delle crociere finanziarie. Parte del suo recente programma in tal senso è la Cyber Crime Unit. L’unità è stata creata sulla scia del massiccio aumento dei crimini informatici.
Il rapporto sottolinea esplicitamente che i criminali in questione sono sempre alla ricerca di modi per portare avanti i loro affari illeciti, ricorrendo così alle criptovalute. Fedele a questa affermazione, negli ultimi mesi le risorse digitali sono state coinvolte in un crimine o nell’altro. Alcuni esempi tipici includono gli estremisti che utilizzano risorse digitali per scoprire le loro operazioni e la questione dell’intelligence russa che utilizza le criptovalute per influenzare i risultati delle elezioni negli Stati Uniti a loro favore. Oltre a ciò, c'è stata una segnalazione su una persona scomparsa in Svezia e le autorità di regolamentazione stanno cercando di risolvere il mistero crackando alcune monete per la privacy.
Analisi del rapporto IRS
Il rapporto dell'IRS riportava alcuni eventi degni di nota in cui l'intelligence criminale ha sequestrato risorse digitali ritenute utilizzate in attività illecite. Il primo è stato l'arresto di Roman Sterlingov, un russo che si diceva avesse trasportato denaro riciclato sul Darkweb utilizzando Bitcoin . L'operazione di Sterlingov, Bitcoin Fog, è attiva dal 2011, e ha raccolto più di 335 milioni di cash utilizzando Bitcoin .
Il rapporto dell'IRS afferma che la maggior parte del denaro recuperato da Sterlingov proveniva da diversi crimini, tra cui spaccio di droga, pirateria informatica e altre attività illecite. Un altro arresto nel rapporto dell'IRS è stato Roger Nils-Jones Karlsson, che ha commesso riciclaggio di denaro, frode telematica e frode su titoli. Come Sterlingov, l'operazione di Karlsson è iniziata nel 2011 ed è proseguita fino al 2019 prima di essere arrestato da agenti in Thailandia. Karlsson è stato condannato a 15 anni di reclusione. Secondo un rapporto di Bloomberg, l'IRS ha notato che non si fermerà sui remi per quanto riguarda i crimini finanziari che coinvolgono le criptovalute.
Secondo Jim Lee, capo del dipartimento , l’organismo di regolamentazione continuerà a sequestrare i beni anche mentre si preparano ad entrare nell’anno fiscale 2022. Ci sono ancora voci sulla nuova legge sulle infrastrutture approvata negli Stati Uniti. Il disegno di legge del valore di 1,2 trilioni di dollari obbligherà i minatori di criptovalute e gli operatori dei nodi a segnalare le loro attività al regolatore.
