TL;DR Ripartizione
- L'operatore della piattaforma crittografica RG Coins è stato incarcerato per il suo ruolo nella truffa crittografica .
- Arrestati altri 17 principali funzionari dello scambio e tre ancora in libertà.
Rossen Iossifov, che gestiva uno scambio di criptovalute bulgaro, è stato condannato a 10 anni di carcere dopo essere stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro per un sindacato di criminalità informatica.
L'operatore della piattaforma di scambio di criptovalute RG Coins è stato condannato a settembre dello scorso anno (2020). È stato dichiarato colpevole dopo un processo di due settimane dopo la condanna.
Nella sua recente sentenza, pronunciata martedì, il dipartimento di giustizia ha dichiarato l'operatore di scambio di criptovalute colpevole di aver partecipato a un'elaborata cospirazione per il riciclaggio di denaro con il furto di oltre 6,5 milioni di dollari registrato da oltre 800 milioni di residenti negli Stati dent .
Il cittadino bulgaro e il suo complice hanno anche pubblicato un annuncio su piattaforme d'asta come Craigslist ed eBay per oggetti di lusso che non sono mai esistiti. I proventi di queste pubblicità venivano trasferiti tramite criptovalute alle loro organizzazioni criminali.
Altri crimini di Iossifov, operatore dell'exchange di criptovalute RG Coins
Il Dipartimento di Giustizia ha anche punito Iossifov per aver riciclato denaro per conto dell'AOAF, un noto sindacato di criminalità informatica con sede nell'Europa orientale. L'operatore dell'exchange ha spostato un totale di 5 milioni di dollari in denaro sporco attraverso la piattaforma RG Coins in cambio di criptovalute.
La sua piattaforma crittografica non obbediva alle politiche Know Your Customer poiché Iossifov guadagnava $ 184.000 dai proventi di queste transazioni di riciclaggio di denaro.
L'exchange di criptovalute RG Coins aveva 20 ufficiali principali, di cui 17 attualmente arrestati. La condanna di Iossifov è stata, tuttavia, la più lunga, poiché le autorità danno la caccia agli altri tre attori del piano che sono in libertà.
Iossifov non è considerato il primo operatore di scambio di criptovalute ad essere incarcerato per riciclaggio di denaro e repressione di criminali. L'anno scorso, Alexander Vinnik è stato incarcerato da un tribunale francese per aver aiutato una truffa di riciclaggio di denaro elettronico BTC.
