Le ultime voci riguardano un nuovo schema Ponzi di criptovalute in cui oltre 100 investitori sono stati truffati per oltre 35 milioni di dollari da tre presunti trader di criptovalute.
Secondo l'annuncio pubblicato da Q3 Investment Recovery Vehicle , i rappresentanti degli investitori truffati hanno accusato i tre presunti investitori in criptovalute di truffare le vittime promettendo di fornire loro una formula commerciale vincente.
I tre individui nominati dal caso federale di frode sui titoli come i principali autori dello schema Ponzi includono James Seijas, Quan Tran e Michael Ackerman, consulente finanziario di Wells Fargo fino a marzo 2019, rispettivamente chirurgo e broker istituzionale della Borsa di New York. Questi tre uomini sono accusati di aver sottratto denaro ad almeno venti vittime che hanno presentato denuncia al tribunale statunitense.
Schema Crypto Ponzi o frode?
Il Recovery Vehicle del terzo trimestre ha inoltre affermato che alle vittime è stato detto che il loro investimento sarebbe stato utilizzato per il trading di criptovalute utilizzando un algoritmo di grande successo sviluppato da Ackerman.
Secondo la denuncia presentata, meno di 10 milioni di dollari o probabilmente meno di 5 milioni di dollari degli investimenti raccolti sono stati impiegati per il trading di valuta digitale. Mentre i delinquenti avrebbero sottratto almeno 20 milioni di dollari per uso personale, guadagnandosi il titolo di schema crittografico Ponzi.
Come affermato dal veicolo di recupero, tra agosto 2017 e dicembre 2019, tutto il denaro è stato raccolto per finanziare questo schema Ponzi crittografico. Questo è uno dei maggiori problemi che la criptovaluta sta affrontando: uno schema di criptovaluta Ponzi, che è fondamentalmente una frode ordinaria, ottiene un'ampia copertura a causa dell'uso della criptovaluta. Mentre, in realtà, si tratta di un normale schema Ponzi che fa leva sul termine criptovaluta o asset digitali.
Nella denuncia figurava anche Donna Seijas, moglie di James Seijas e dent delle operazioni della Skyway Capital Markets LLC.
