TL;DR Ripartizione
• Michael Ackerman ha completato la più grande truffa crittografica nel mercato finanziario di New York.
• Ackerman dovrà pagare circa 30 milioni di dollari, come concordato con l'accusa.
Il procuratore generale nordamericano per il sud di New York Audrey Strauss rivela che l'ex agente di cambio Michael Ackerman si è dichiarato colpevole di una truffa crittografica . L'ex dipendente del NYSE ammette di aver rubato circa 30 milioni di dollari in frodi legate alle criptovalute.
L'ufficio del procuratore generale ha affermato che Ackerman ha falsificato documenti che hanno ingannato gli investitori in criptovalute. Le vittime pensavano che il broker avesse un fondo di 315 milioni di dollari per sostenere le sue operazioni di investimento virtuale. Tuttavia, sia Ackerman che il denaro sono scomparsi finché non è stato arrestato nel 2020.
Michael Ackerman ha orchestrato una truffa crittografica
Nel 2017, Ackerman e altri agenti di cambio hanno iniziato con una buona volontà basata sulle criptovalute e hanno reclutato clienti. Il fondo consente agli utenti di investire in dollari statunitensi per acquistare Bitcoin e altri token popolari.
Michael Ackerman stava raggiungendo l'obiettivo di diventare il direttore di Goodwill e controllare tutti i conti di trading affiliati. Secondo Ackerman, quel fondo comune, che si rivelò essere una vile truffa crittografica, riceveva oltre il 15% di premi extra al mese.
Prima di essere catturato, Ackerman ha detto che il “fondo” era passato da una capitalizzazione di 37 milioni di dollari a 315 milioni di dollari. Molti utenti erano ansiosi di ricevere i loro premi, ma non sono mai arrivati.
Ackerman ha utilizzato più di 9 milioni di dollari per spese personali. Dopo che la truffa crittografica è venuta alla luce, si è scoperto che Ackerman utilizzava il denaro per veicoli, gioielli, viaggi e sistemi di sicurezza nella sua proprietà immobiliare.
Ackerman rompe il silenzio e si dichiara colpevole
Da quando è stato mandato in prigione, l'imprenditore Michael Ackerman non ha discusso della truffa crittografica pianificata con altri broker del NYSE. Tuttavia, qualche settimana fa, Ackerman ha accettato la sconfitta dichiarandosi colpevole di tutte le accuse. Con le prove, l’agente di cambio potrebbe trascorrere più di due decenni in prigione.
Secondo quanto concordato nel comunicato, l'imprenditore dovrà restituire 30.667.738,79 dollari. Sono stati confiscati anche 36 milioni di dollari in cash , gioielli e beni immobili collegati alla truffa. La sentenza è prevista per il 5 gennaio del prossimo anno.
Il procuratore Strauss, che si occupa del caso della più grande truffa crittografica a New York, elogia le indagini dell'Ufficio federale di Tampa e della Task Force El Dorado. Dice anche che questo caso non è stato concluso senza l'aiuto degli avvocati della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission.
I pubblici ministeri che hanno ufficialmente incriminato Ackerman erano Kiersten Fletcher, Sheb Swett e Jessica Greenwood. L'uomo d'affari è stato arrestato per gestione di un'azienda criminale e per riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Dopo il suo rilascio, Ackerman potrebbe essere cancellato dalla lista dei broker-dealer di New York.
