Commodity Futures Trading Commission ( CFTC degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro Laino Group. L'autorità di regolamentazione ha sostenuto che l'organizzazione, tramite il suo nome commerciale, PaxForex, ha sollecitato fondi dagli investitori del paese in futures su criptovalute, senza un'adeguata registrazione presso di loro, come richiesto a tutti i commercianti di commissioni sui futures (FCM).
Laino Group gestiva una piattaforma di futures non registrata tramite PaxForex
Secondo il documento di denuncia pubblicato oggi dall'autorità di regolamentazione, Laino Group è un'organizzazione registrata a St Vincent, che gestisce PaxForex. A partire da marzo ad oggi, la CFTC ha sostenuto che PaxForex si è posizionata come FCM, accettando e sollecitando fondi per transazioni di materie prime al dettaglio, che coinvolgevano criptovalute come Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), inclusi oro e argento.
Tra le altre ragioni, l'operazione del Gruppo Laino è stata segnalata come illegale dall'autorità di regolamentazione perché non si è registrata presso di essa . Inoltre, "l'imputato ha violato il CEA non conducendo queste transazioni soggette alle regole di un organismo di commercio che era stato designato o registrato dalla CFTC come mercato contrattuale trac , si legge inoltre nella denuncia.
La CFTC cerca la restituzione dei fondi
Anche se l'autorità di regolamentazione non ha specificato l'importo esatto dei fondi inviati al Gruppo Laino dagli investitori americani, secondo la denuncia, restituzione dei guadagni illeciti Inoltre, il regolatore vuole sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di registrazione e di commercio e ingiunzioni permanenti contro ulteriori violazioni del CEA.
Oltre a ciò, la CFTC ha richiesto “un ordine che imponga al convenuto, e ai suoi eventuali successori, di rendere conto alla Corte di tutte le sue attività e passività, insieme a tutti i fondi ricevuti e pagati ai clienti”.
La CFTC è stata attiva nella regolamentazione del mercato delle materie prime. Recentemente, ha aperto una causa da 429 milioni di dollari contro Control Finance Operator per la presunta pratica di uno schema Ponzi, come riportato .
