La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato una denuncia contro Green United, con sede nello Utah, per aver presumibilmente gestito una truffa mineraria di criptovalute da 18 milioni di dollari. L'autorità sostiene che la società ha offerto contratti minerari trac promettendo agli investitori profitti enormi attraverso attività minerarie e commerciali, ma ha invece utilizzato i fondi degli investitori per pagare gli investitori precedenti e finanziare il lussuoso stile di vita del fondatore della società.
Negli ultimi anni la SEC ha adottato un approccio più proattivo nei confronti della regolamentazione del settore delle criptovalute. Poiché il settore è cresciuto in dimensioni e popolarità, è cresciuto anche il numero di schemi fraudolenti e truffe. Le azioni coercitive della SEC contro aziende come Green United servono da avvertimento per gli altri operatori del settore che devono aderire ai requisiti normativi o affrontare conseguenze legali. Il settore delle criptovalute è ancora in gran parte non regolamentato e gli investitori devono prestare attenzione alle truffe e agli schemi fraudolenti.
La denuncia della SEC contro i Green United
La SEC sostiene che Ryan Alexander Black, il fondatore di Green United, ha frodato almeno 400 investitori tra il 2017 e il 2022. La denuncia afferma che Black ha raccolto circa 18 milioni di dollari offrendo agli investitori contratti per trac criptovalute, promettendo loro fino a 15 volte il loro valore. investimento nei profitti. Tuttavia, la società non ha mai condotto alcuna attività mineraria, né ha generato profitti dalle attività commerciali. La SEC sostiene inoltre che Black abbia utilizzato i fondi degli investitori per pagare gli investitori precedenti e finanziare il suo stile di vita lussuoso.
Secondo l’autorità di regolamentazione, il programma minerario fraudolento ha preso di mira gli investitori vulnerabili promettendo rendimenti elevati con rischi bassi. Green United e Duffield avrebbero fornito informazioni fuorvianti agli investitori sulle operazioni e sulla redditività della società. La SEC sostiene che la società abbia utilizzato i fondi degli investitori per pagare gli investitori precedenti e per sostenere lo stile di vita sontuoso di Duffield, compreso l'acquisto di veicoli e gioielli di lusso. La SEC esorta gli investitori a prestare attenzione agli schemi di investimento fraudolenti che promettono rendimenti elevati con bassi rischi, poiché spesso sono troppo belli per essere veri.
Conseguenze per il Green United
La SEC sta cercando di fermare le operazioni di Green United e ottenere la restituzione dei guadagni illeciti, degli interessi pregiudizievoli e delle sanzioni civili dalla società e da Black. L'azione della SEC fa parte di uno sforzo più ampio da parte dell'agenzia per reprimere gli schemi fraudolenti di criptovaluta. Negli ultimi anni, l'organismo di vigilanza ha intrapreso azioni contro diverse altre società e individui che operano nel settore delle criptovalute.
Inoltre, l'autorità sta cercando ingiunzioni permanenti contro Green United e Duffield, nonché sanzioni civili e restituzione di presunti guadagni illeciti. La denuncia afferma inoltre che il sistema ha violato le leggi federali sui titoli non riuscendo a registrarsi presso l'autorità o non qualificandosi per un'esenzione dalla registrazione.
La mancanza di controllo normativo del mercato delle criptovalute ha reso più facile per i truffatori truffare gli investitori ignari. L'azione della SEC contro Green United serve a ricordare l'importanza della supervisione normativa nel mercato delle criptovalute. Gli investitori dovrebbero condurre un’accurata due diligence e cercare informazioni da fonti affidabili prima di investire in qualsiasi progetto di criptovaluta. Inoltre, gli investitori dovrebbero diffidare delle promesse di profitti eccessivi, poiché spesso sono segnali di allarme di schemi fraudolenti.
Conclusione
L'azione della SEC contro Green United sottolinea i rischi che gli investitori devono affrontare quando investono in progetti legati alle criptovalute. È essenziale che le autorità di regolamentazione adottino misure per proteggere gli investitori da schemi fraudolenti. Gli investitori devono inoltre prestare attenzione e dovuta diligenza quando investono in progetti legati alle criptovalute per evitare di cadere vittime di truffe. Poiché il mercato continua a crescere, la supervisione normativa diventerà sempre più importante per proteggere gli investitori dalle attività fraudolente.
