Una truffa crittografica di alto profilo conosciuta come truffa della "macellazione di maiali", un termine che ha avuto origine in Asia e allude al metodo di ingrasso di un maiale prima della macellazione, ha fatto notizia di recente, intrappolando anche il colosso dell'industria, Binance , nella sua mischia. Un giudice distrettuale degli Stati Uniti, tuttavia, ha ora respinto le accuse contro la piattaforma di scambio di criptovalute, stabilendo che Binance non era coinvolta nella truffa da 8 milioni di dollari. La notizia arriva mentre la frequenza di tali truffe aumenta, ponendo sfide significative alle forze dell’ordine di tutto il mondo.
L'anatomia di una truffa crittografica della macellazione di maiali
La truffa della macellazione di maiali, una forma di frode online che prende di mira le vittime attraverso manipolazioni romantiche e finanziarie, è in forte aumento. In queste truffe, i truffatori avviano il contatto tramite app di appuntamenti o messaggi di testo, costruendo una relazione romantica con le loro vittime prima di presentarle a un'opportunità di investimento ad alto profitto. Divya Gadasalli, la querelante in questo caso, è caduta vittima di una simile truffa, perdendo più di 8 milioni di dollari.
Gadasalli è stato corteggiato sul popolare sito di incontri Tinder da un individuo dent come Jerry Bulasa. Bulasa, presumibilmente un investitore di criptovalute di successo, ha convinto Gadasalli a investire i suoi fondi attraverso di lui. L'investimento totale di Gadasalli in un anno ha superato gli 8 milioni di dollari. Quando Gadasalli si è resa conto che non poteva prelevare fondi dal suo conto, ha intentato una causa contro Bulasa, i suoi complici Dong Lian e Danyun Lin e diverse entità, tra cui Binance e l'exchange di criptovalute Poloniex.
Piattaforme di criptovaluta e giurisdizione legale
In risposta alla causa, Binance ha chiesto il licenziamento per mancanza di giurisdizione personale e mancata presentazione di un reclamo. Gadasalli, invece, ha affermato che Binance era complice dello schema fornendo servizi di scambio al truffatore. Ha inoltre sostenuto che Binance e la sua filiale statunitense, Binance .US, erano la stessa entità poiché i clienti spesso utilizzavano reti private virtuali (VPN) per accedere ai servizi.
Tuttavia, il giudice Amos Mazzant ha respinto queste affermazioni, affermando che Gadasalli non poteva dimostrare il coinvolgimento di Binance nell’operazione fraudolenta. Nella sua sentenza, il giudice Mazzant ha sottolineato che Binance e Binance .US era vietato operare in Texas. Pertanto, anche se le VPN venissero utilizzate per aggirare le restrizioni regionali, non sarebbe sufficiente sottoporre Binance alla giurisdizione personale della Corte.
La decisione è un esempio significativo delle complesse questioni giurisdizionali nel fiorente spazio crittografico. Mentre le forze dell’ordine sono alle prese con le sfide legate alla gestione delle frodi sulle valute digitali, che probabilmente ammontano a miliardi di dollari, ciò evidenzia l’importanza di linee guida e regolamenti chiari nel settore.
