Dopo essere stato arrestato in Montenegro, il fondatore di Terraform Labs e cripto-fuggitivo Do Kwon è stato accusato di otto capi d'accusa di frode a New York.
Kwon è accusato di due capi d'accusa di cospirazione, frode mobiliare, frode telematica e frode su materie prime nell'atto d'accusa, che è stato reso pubblico giovedì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan.
I pubblici ministeri statunitensi hanno evidenziato come Kwon abbia travisato il grado di adozione della blockchain in un'apparizione televisiva facendo una serie di affermazioni false e ingannevoli.
L'ex CEO di criptovalute avrebbe anche fatto una serie di false affermazioni riguardo alla capacità della stablecoin Terra Classic USD di mantenere il suo ancoraggio al dollaro statunitense, nonché al presunto coinvolgimento di Kwon in tattiche di trading intese a modificare il prezzo di mercato degli asset.
La Securities and Exchange Commission ha accusato Terraform Labs e Kwon di aver ingannato gli investitori statunitensi a metà febbraio. Inoltre, Terraform Labs e Kwon sono stati accusati di aver perpetrato una frode multimiliardaria relativa alla criptovaluta nella denuncia della SEC.
Secondo la commissione, Terraform e Kwon hanno venduto "titoli di criptovalute" sotto forma di stablecoin algoritmica Terra USD (UST) e della sua sorella criptovaluta LUNA per raccogliere miliardi di dollari dagli investitori tra il 2018 e maggio 2022.
In particolare è stato affermato che Terraform e Kwon avrebbero utilizzato continuamente un modello difettoso ingannando gli investitori riguardo alla stabilità dell'UST.
Inoltre, secondo l'agenzia, Kwon ha trasferito più di 10.000 Bitcoin dalle riserve della Luna Foundation Guard (LFG) su un portafoglio freddo e ha prelevato denaro tramite un istituto bancario svizzero.
Mesi dopo l’inaudito crollo della criptovaluta, a metà settembre un tribunale di Seul ha emesso un ordine di arresto per Kwon.
Arresto del fondatore di Terraform Labs
Do Kwon, il fondatore della criptovaluta dietro due valute digitali che sono riuscite a perdere circa 40 miliardi di dollari o più l'anno scorso, è stato accusato formalmente venerdì dalla polizia montenegrina di aver falsificato documenti ufficiali dopo essere stato arrestato all'aeroporto di Podgorica.
Do Kwon, un cittadino della Corea del Sud, e un altro sospettato sono stati arrestati giovedì all'aeroporto di Podgorica mentre cercavano di prendere un aereo per Dubai.
In un comunicato, la polizia ha affermato che durante l'incontro avevano scoperto nelle loro borse passaporti contraffatti del Belgio e della Costa Rica.
Secondo il rapporto i due indagati sono accusati anche di falsificazione di documenti ufficiali davanti al tribunale di Podgorica.
Nei confronti dei due era stato emesso un mandato d'arresto globale per assicurarne la presenza davanti al tribunale del distretto meridionale di Seul con l'accusa di aver commesso diversi crimini illegali nel campo dell'economia.
Un rappresentante della KNPA ha dichiarato: "Le informazioni sono state condivise con l'ufficio della procura del distretto meridionale di Seoul e con l'Interpol in Montenegro".
I nascondigli dei Kwon vengono scoperti
Kwon sarebbe fuggito dalla Corea del Sud per Singapore nel momento dell'incidente e poi sarebbe atterrato in Serbia via Dubai, dove si nascondeva, secondo le autorità sudcoreane dell'epoca.
Nel tentativo di ottenere assistenza nella ricerca di Kwon, una delegazione delle autorità sudcoreane è addirittura volata in Serbia a febbraio.
Per dent , il passaporto di Kwon è stato formalmente revocato dal ministero degli Esteri sudcoreano alla fine dell'anno scorso. Da allora viaggia utilizzando documenti falsi.
Secondo una fonte , Kwon dovrà affrontare anche accuse penali da parte della Procura di Stato del Montenegro per aver utilizzato documenti di viaggio fraudolenti.
