Secondo il comunicato stampa ufficiale dell'11 dicembre 2019, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha svelato una frode ICO da quarantadue milioni di dollari USA (42 milioni di dollari) commessa da Eran Eyal, fondatore di Uniteddata Shopin, fornitore di soluzioni di vendita al dettaglio basate su AI e blockchain .
Tra dozzine di nuovi gettoni e monete lanciati ogni mese e un appetito sempre crescente per nuove opportunità di investimento, l' agenzia federale degli Stati Uniti si guarda continuamente alle spalle per individuare attività sospette nello spazio finanziario e di investimento.
La SEC americana svela un'altra frode ICO
Nell'ultima, la SEC ha accusato l'imprenditore di asset digitali e la sua azienda di aver condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) non approvata che è riuscita a raccogliere milioni presumibilmente frodando gli investitori. Secondo l'accusa ufficiale, Eyal ha effettuato un'offerta illegale di titoli attraverso la vendita dei token Shopin nativi della società.
Apparentemente, il denaro raccolto avrebbe dovuto essere utilizzato per progettare una piattaforma basata su blockchain con i profili dei consumatori. E mentre Eyal ha convinto i suoi investitori che la piattaforma sarebbe stata utilizzata per trac la cronologia degli acquisti e offrire consigli di acquisto in base alle loro preferenze, la SEC sostiene che, in realtà, non è mai stata progettata, accusando così Eyal e la sua azienda di promuovere informazioni false. .
Purtroppo per Shopin e il suo fondatore non è finita qui. La SEC ha inoltre affermato che Eyal ha inventato storie di potenziali collaborazioni future e l'associazione dell'azienda con importanti rivenditori nel tentativo di ottenere fiducia e investimenti. Il denaro raccolto è stato poi utilizzato per soddisfare le sue sontuose esigenze di stile di vita, con una spesa di almeno cinquecentomila dollari americani ($ 500.000) in affitto, servizi di appuntamenti, acquisti e strutture ricreative.
Marc Berger, direttore dell'ufficio regionale della SEC a New York, ha dichiarato nella denuncia che Eyal ha, senza dubbio, truffato e ingannato investitori innocenti appropriandosi indebitamente di informazioni. Qualsiasi investimento al dettaglio nel settore delle risorse digitali che soddisfi le linee guida di sicurezza deve fornire in ogni momento informazioni accurate agli investitori, proprio come nel caso delle offerte di titoli convenzionali, ha spiegato Berger.
Pertanto, Eyal e Shopin dovranno affrontare l'accusa di aver violato le politiche antifrode e di registrazione stabilite dai titoli federali. Oltre alle sanzioni civili, gli sarà impedito di condurre o partecipare in futuro a qualsiasi offerta di titoli di asset digitali.
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