Il fondatore di Gemcoin Steve Chen, il primo promotore della frode da 147 milioni di dollari USA (147 milioni di dollari) che ha portato alla frode di oltre settantamila vittime in tutto il mondo, ha confessato di aver commesso frode telematica ed evasione fiscale, il Dipartimento di Giustizia (DOJ ) ha riferito mercoledì.
Il sessantaduenne residente negli Stati Uniti dent continuato a ingannare migliaia di persone in tutto il mondo tra il 2013 e il 2015 prima che le accuse di frode fossero presentate contro la società Arcadia denominata US Fine Investment Arts (USFIA), il cui CEO era Steve Chen. L’USFIA ha promosso la criptovaluta fraudolenta chiamata Gemcoin come la futura “valuta mondiale”.
Il suo fondatore affermò di aver ricevuto sostegno da diverse importanti miniere, comprese le miniere di ambra situate nella Repubblica Dominicana. Apparentemente, il valore di Gemcoin dipenderebbe in gran parte dalla quantità di entrate che la società genererà vendendo le gemme.
Tuttavia, nel 2015, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia in cui accusava il fondatore di Gemcoin e CEO della USFIA Steve Chen di fare affermazioni eccentriche.
Il fondatore di Gemcoin è colpevole come accusato
Sfortunatamente, a quel punto, lo schema di marketing ampiamente condotto aveva già ingannato migliaia di persone per milioni di dollari. Mercoledì, Chen ha ammesso di aver gestito una truffa multimilionaria sulla criptovaluta attraverso l'USFIA e di aver ingannato gli investitori vendendo una criptovaluta che in realtà non esiste.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che Chen si è dichiarato colpevole di aver segnalato una cifra errata di reddito di centotrentottomila dollari USA ($ 138.000) nel 2014, quando in realtà ha intascato quasi cinque milioni di dollari USA ($ 4,8 milioni) quell'anno.
Paul Delacourt, che lavora con il Federal Bureau of Investigation, stabilisce che gli investitori di Chen Wood in tutto il mondo attraverso tattiche di marcatura e programmi di promozione trac . Ha inoltre continuato a utilizzare tutto il denaro guadagnato ingiustamente per uno stile di vita sontuoso che comprendeva case di lusso, veicoli e un sacco di gioco d'azzardo, ha detto Delacourt.
Secondo la SEC, le affermazioni di Chen riguardo alle miniere fittizie e alla falsa criptovaluta erano totalmente infondate. Se non altro, afferma la SEC, si tratta di un duro promemoria del motivo per cui le persone dovrebbero prestare estrema cautela ogni volta che investono in un prodotto o un servizio che potrebbe essere redditizio dall’esterno ma che manca di legittimità nella sua essenza .
A seguito del patteggiamento, Chen sarà tenuto a rimborsare quasi due milioni di dollari USA (1,8 milioni di dollari) in tasse, insieme alle sanzioni per frode civile con interessi. È stato inoltre condannato a dieci anni di reclusione e a una multa di cinquecentomila dollari americani (500.000 dollari).
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