- Il fondatore di RG Coin condannato per riciclaggio di denaro
- Iossofov operava come parte di una rete internazionale di frodi nel settore delle aste
- Iossofov sarà condannato nel gennaio 2021
Il proprietario della piattaforma di scambio di criptovalute RG Coin, Rossen Iossifov, un internazionale bulgaro di 53 anni, è stato accusato di gestire un programma di riciclaggio di denaro , come parte di un progetto di cospirazione multinazionale di aste. Dopo quattordici giorni di udienze in tribunale negli Stati Uniti, una giuria federale ha concluso che il cittadino bulgaro era colpevole di riciclaggio di denaro e di criminalità organizzata.
Condannato il sospettato di riciclaggio di denaro
La sentenza definitiva contro Iossinov sarà pronunciata il 12 gennaio del prossimo anno. La giuria federale ha scoperto che i soci con sede in Romania dei dent residenti nel Kentucky hanno pubblicato contenuti promozionali su Craigslist e eBay per prodotti di valore inesistenti, comprese le automobili, frodando circa 900 cittadini degli Stati Uniti.
I truffatori avrebbero presentato alle vittime ignare documenti contraffatti e documenti di spedizione in cui gli emblemi di marchi affidabili apparivano legittimi. Inoltre, la banda ha assunto personale ausiliario e un team di assistenza clienti per occuparsi delle difficoltà degli acquirenti e mitigare i problemi.
Dopo aver concluso un accordo, il proprietario di RG Coin trasformerebbe le valute fiat in asset digitali e trasmetterebbe i fondi ai paradisi fiscali. Secondo i risultati della giuria, Iossifov ha deliberatamente offerto servizi alla rete di riciclaggio di denaro per almeno tre anni, da settembre 2015 a dicembre 2018, scambiando oltre 4,9 milioni di dollari in BTC con gli altri quattro membri della rete.
Gli agenti federali degli Stati Uniti si sono uniti alle forze dell'ordine rumene per incriminare i truffatori. Il cittadino bulgaro è uno dei 17 sospettati che sono stati perseguiti in relazione alla causa, insieme agli altri tre criminali attualmente in fuga. I federali hanno deportato oltre 12 sospetti dalla Romania negli Stati Uniti per condanna.
Aumento dei crimini legati alle criptovalute
Uno studio condotto a giugno dalla blockchain Cypher Trac e ha concluso che il valore dei fondi fraudolenti sottratti tramite risorse digitali durante i primi cinque mesi del 2020 ammontava a oltre 1 miliardo di dollari. Il rapporto sottolinea inoltre che, se le cose continuassero allo stesso ritmo, l’intero valore delle criptovalute rubate quest’anno potrebbe aumentare fino a eclissare il totale di 4,5 miliardi di dollari del 2019.
