Per nascondere un numero crescente di attività illecite derivanti dall’industria globale delle criptovalute, in futuro le società commerciali saranno soggette a un controllo maggiore e a un insieme di regole più rigorose.
L'annuncio arriva da un watchdog globale che ha monitorato da vicino il settore delle criptovalute
La Financial Action Task Force (FATF), un'entità normativa unificata che rappresenta una serie di paesi dall'America alla Cina, ha lanciato un avvertimento sull'attuale condizione del mercato delle criptovalute e ha incaricato le nazioni di espandere la loro visione normativa per il mercato delle valute digitali. Ciò arriva subito sulla scia di un annuncio recentemente fatto dall'organizzazione in merito allo stesso.
Bitcoin e altre importanti monete crittografiche hanno fornito carburante per un fiorente mercato sotterraneo, con attività illegali come il riciclaggio di denaro che si sono verificate sotto il cofano dell’anonimato fornito dalla valuta digitale.
La visione della FAFT potrebbe provocare una rara incursione in un settore che ha prosperato in più paesi senza troppe restrizioni.
La dichiarazione dell'entità è inoltre in linea con le crescenti preoccupazioni tra le agenzie di regolamentazione nazionali e internazionali sui pericoli delle criptovalute e sugli elementi illegali che le sfruttano al sicuro dalla sorveglianza delle autorità e delle banche nazionali.
Il GAFI ha affermato che, secondo la sua visione attuale, le nazioni sarebbero obbligate a registrare le organizzazioni focalizzate sulle criptovalute e anche a monitorare le loro transazioni. Oltre a ciò, l'agenzia prevede anche un livello più ampio di controllo dei precedenti che potrebbe richiedere la divulgazione delle informazioni private dei clienti e delle loro transazioni sospette.
Simon Riondet, che rappresenta Europol, ritiene che l'uso della criptovaluta nel mondo sotterraneo da parte di criminali e terroristi abbia registrato un picco preoccupante.
All’inizio del 2019, quando Europol ha contribuito a smantellare un’impresa spagnola di narcotici, si è scoperto che le criptovalute venivano utilizzate per alimentare le loro operazioni.
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