La Financial Action Task Force (FATF) ritiene che le possibilità di riciclaggio di denaro e di attività finanziarie legate al terrorismo utilizzando gli scambi di criptovaluta siano a rischio molto basso nel Regno Unito. Sebbene queste attività rappresentino una potenziale minaccia e siano considerate un rischio emergente, a causa della mancanza di prove, non si può puntare il dito contro gli scambi di criptovalute, né possono essere ritenuti responsabili senza prove tangibili. Le autorità stanno attualmente lavorando all’estensione dei piani per ridurre al minimo le minacce nella sfera crittografica.
quinta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea Ciò verrebbe garantito anche tenendo d’occhio il sistema degli scambi.
Un documento contenente le linee guida per la regolamentazione globale delle criptovalute, che sarà pubblicato a giugno 2019, istruirà i paesi che fanno parte del sistema a seguire una serie di regole e politiche accettate a livello internazionale.
All'inizio di questa settimana i leader hanno convocato un coordinamento internazionale per ricordare il loro impegno per la regolamentazione delle criptovalute, dando così vita a questa iniziativa. Molti altri vedono quanto sia importante sradicare il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Anche l'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti sembra essere tron su queste normative, come ha osservato che all'inizio di quest'anno è stato convocato un comitato internazionale per apportare le modifiche necessarie affinché il sistema diventi più tron ed efficiente.
