TL;DR Ripartizione
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) accusa due europei di cospirazione per aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni.
- Alejandro e Christopher hanno utilizzato la criptovaluta e la tecnologia blockchain per aggirare le sanzioni politiche ed economiche.
Lunedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato l'incriminazione di due europei per frode crittografica. I due sono accusati di aver collaborato con un ricercatore di criptovalute recentemente incarcerato per aiutare la Corea del Nord ad evitare le sanzioni statunitensi. Secondo i pubblici ministeri di Manhattan, Cao de Benos, 47 anni, ed Emms, 30 anni, rischiano fino a 20 anni di carcere per aver cospirato per infrangere le sanzioni degli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti copre un terreno più ampio nel caso Griffiths
I due sono accusati in un atto d'accusa sostitutivo, reso pubblico oggi nel distretto meridionale di New York, di aver cospirato per violare le sanzioni degli Stati Uniti contro la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC o Corea del Nord). I due hanno collaborato con un cittadino statunitense, Virgil Griffith, per fornire illegalmente criptovalute e blockchain alla Corea del Nord.
Negli anni precedenti, varie nazioni hanno imposto sanzioni politiche ed economiche alla Corea del Nord. L’amministrazione Biden ha emanato le sue prime sanzioni legate alle armi a metà gennaio 2022.
Secondo una dichiarazione rilasciata dal DoJ e dal Dipartimento di Stato, il Dipartimento del Tesoro ha annunciato le misure che hanno seguito sei test missilistici balistici nordcoreani a partire da settembre, ognuno dei quali ha violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il 2 aprile 2022 gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a cinque organizzazioni nordcoreane coinvolte negli ultimi test missilistici del Paese. Le sanzioni includevano il primo volo di un missile balistico intercontinentale (ICBM) del paese in più di quattro anni.
Secondo i documenti del tribunale, Alejandro Cao De Benos, cittadino spagnolo, e Christopher Emms, cittadino britannico, hanno unito le forze per organizzare la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (la Conferenza sulla criptovaluta della RPDC) a beneficio della Corea del Nord.
Rappresentanti del DoJ hanno affermato che Griffith si è recato in Corea del Nord attraverso la Cina nell'aprile 2019. Dopo che gli è stato negato il permesso di partecipare da parte del Dipartimento di Stato americano, Griffith ha successivamente tenuto un discorso alla Conferenza sulla blockchain e le criptovalute di Pyongyang. Tutto ciò è avvenuto nonostante il Dipartimento di Stato americano gli avesse negato l'ingresso.
Cao De Benos ed Emms restano latitanti. Griffith si è dichiarato colpevole di aver cospirato per aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni economiche in violazione dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Nell'aprile 2022, il DoJ lo ha condannato a 63 mesi di carcere con una multa di 100.000 dollari.
Gli Stati Uniti non permetteranno al regime nordcoreano di utilizzare la criptovaluta per eludere le sanzioni globali progettate per contrastare i suoi obiettivi di proliferazione nucleare e destabilizzazione regionale. Questa accusa, insieme all’accusa di successo di un co-cospiratore, Virgil Griffith, chiarisce che il dipartimento riterrà chiunque, ovunque si trovi, responsabile di aver cospirato con la Corea del Nord per violare le sanzioni statunitensi.
Assistente procuratore generale Matthew G. Olsen della divisione di sicurezza nazionale del DoJ.
Il DoJ adotta una posizione più severa sull'uso delle criptovalute per eludere le sanzioni
Durante la conferenza sulla criptovaluta della RPDC, Emms e Griffith hanno insegnato ai partecipanti come utilizzare la tecnologia blockchain e criptovaluta per riciclare denaro ed evitare le sanzioni internazionali. Le autorità della Corea del Nord hanno autorizzato le presentazioni di Emms e Griffith alla conferenza sulla criptovaluta della RPDC e le hanno personalizzate per adattarle al pubblico.
Nella sua presentazione, Emms avrebbe informato i funzionari nordcoreani che la tecnologia delle criptovalute rendeva "possibile trasferire denaro in qualsiasi paese, indipendentemente dalle sanzioni o dalle sanzioni che i governi impongono a qualsiasi paese". Le sanzioni imposte contro la Corea del Nord sono fondamentali per proteggere gli interessi di sicurezza degli americani e continuiamo a applicarle in modo aggressivo con i nostri partner delle forze dell’ordine sia qui che all’estero.
Il procuratore statunitense Damian Williams per il distretto meridionale di New York.
Il DoJ e l'FBI stanno conducendo le indagini, con l'assistenza significativa della sezione di controspionaggio e controllo delle esportazioni della Divisione di sicurezza nazionale, dell'Ufficio per gli affari internazionali del DoJ, dell'Ufficio per l'applicazione delle esportazioni del Dipartimento del commercio e delle forze di polizia di Singapore.
Sembra aver preso piede tra i legislatori un malinteso persistente: che le criptovalute, in generale (e in particolare Bitcoin ), mettono in pericolo i regimi sanzionatori e gli sforzi antiriciclaggio a causa dell'anonimato che forniscono agli utenti.
Il DoJ è stato attivamente coinvolto nelle valute digitali sia a livello nazionale che internazionale. Ad esempio, all’inizio di febbraio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha effettuato un sequestro record storico di criptovalute per un valore di 4,5 miliardi di dollari. Il DoJ ha anche annunciato l'arresto di una coppia di New York per riciclaggio di fondi rubati da un exchange di criptovalute.
Mentre gli Stati Uniti impongono sanzioni economiche per contrastare l'aggressione della Russia in Ucraina, le criptovalute sono state suggerite al Cremlino come metodo per evitarle. Tuttavia, la convinzione che Bitcoin garantisca il perfetto anonimato è errata e trascura le complesse dinamiche attualmente in gioco tra criminali informatici, soggetti autorizzati e forze dell’ordine.
