In un'importante vittoria contro le frodi sulle criptovalute, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il sequestro di valuta virtuale del valore di 112 milioni di dollari collegata a diverse truffe sugli investimenti in criptovalute.
Ciò segna un significativo passo avanti negli sforzi del Dipartimento di Giustizia per combattere le organizzazioni criminali transnazionali che utilizzano i progressi tecnologici per derubare gli americani dei loro sudati fondi.
Nell'operazione in questione sono stati presi di mira i conti in valuta virtuale utilizzati per riciclare i proventi di varie truffe sulla fiducia in criptovaluta. I truffatori dietro questi schemi coltivano relazioni a lungo termine con le vittime incontrate online prima di convincerle a investire in di scambio .
Tuttavia, invece di investire i fondi come promesso, i truffatori li hanno dirottati su indirizzi e conti di criptovaluta controllati da loro e dai loro associati.
Il Dipartimento di Giustizia ottiene mandati di sequestro per conti crittografici
Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto mandati di sequestro per sei conti in valuta virtuale, autorizzati dai giudici del distretto dell'Arizona, del distretto centrale della California e del distretto dell'Idaho.
L'operazione è stata eseguita con l'assistenza e il coordinamento del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) e della sezione antifrode della Divisione penale.
Il vice procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia ha affermato che queste frodi hanno devastato le famiglie e costano ai singoli individui i risparmi di una vita.
Ha inoltre aggiunto che il Dipartimento di Giustizia è impegnato a interrompere questi schemi e lavorerà per sensibilizzare l'opinione pubblica per aiutare le potenziali vittime.
Le frodi legate alle criptovalute causano le perdite più elevate segnalate nel 2022
Secondo l’Internet Crimes Complaint Center (IC3) dell’FBI, le frodi sugli investimenti hanno causato le perdite più elevate segnalate di qualsiasi truffa nel 2022, pari a 3,31 miliardi di dollari. Le frodi che coinvolgono criptovalute, inclusa la macellazione di maiali, hanno rappresentato la maggior parte di queste truffe, con perdite segnalate in aumento del 183% dal 2021 a 2,57 miliardi di dollari lo scorso anno.
I truffatori utilizzano spesso social network e piattaforme di comunicazione online, siti di incontri, telefonate e messaggi di testo per prendere di mira le vittime.
Dopo aver guadagnato la loro fiducia, i truffatori introducono l'idea del commercio di criptovaluta e indirizzano le vittime a piattaforme di trading fraudolente o a co-cospiratori che si fingono consulenti di investimento o rappresentanti del servizio clienti.
Le vittime sono spesso allettate con promesse di guadagni sostanziali, e ad alcuni è consentito ritirare i guadagni iniziali per generare fiducia nel sistema. È solo dopo aver effettuato investimenti significativi che le vittime scoprono di non essere in grado di ritirare i propri fondi.
I truffatori richiedono quindi ulteriori investimenti, tasse o commissioni, promettendo alle vittime l’accesso ai loro conti. In molti casi i truffatori continuano a derubare le vittime finché non le privano dei loro risparmi rimanenti.
La divisione Phoenix dell'FBI sta indagando su questo caso e gli assistenti procuratori statunitensi per il distretto dell'Arizona, il distretto centrale della California e il distretto dell'Idaho sono responsabili dei sequestri.
Il vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI, Luis Quesada, ha riaffermato l'impegno costante dell'FBI nell'indagare e perseguire i criminali che frodano il pubblico americano.
Privare le organizzazioni truffatrici dei loro guadagni illeciti è una parte importante della strategia del Dipartimento di Giustizia per combattere le frodi legate alle criptovalute. Il direttore Eun Young Choi dell'NCET ha dichiarato che continuerà a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per interrompere e scoraggiare gli schemi di fiducia delle criptovalute. Gli annunci di oggi dimostrano anche l'importanza della notifica tempestiva da parte delle vittime alle forze dell'ordine.
