La Cina ospita vari cartelli della droga e questi cartelli valgono miliardi di dollari. Tuttavia, il denaro non è né legale né rivendicabile con mezzi regolari. Dà il via alla ricerca di nuovi mezzi per riciclare denaro e le criptovalute, per loro stessa natura, forniscono un rifugio perfetto.
Un alto funzionario della sicurezza cinese a capo di una speciale task force per la sicurezza interna ha affermato che i cartelli cinesi hanno ora utilizzato le criptovalute per riciclare il loro denaro e, sebbene in piccole quantità, vengono sempre più utilizzate come strumento per riciclare denaro per i cartelli della droga.
I resoconti dei media suggeriscono che ogni anno in tutto il mondo vengono riciclati oltre due trilioni di dollari (2 trilioni di dollari). Ciò rende le criptovalute solo una frazione delle dimensioni del mercato del riciclaggio di denaro, data la sua dimensione di mercato significativamente più piccola. Tuttavia, il trading da banco in Bitcoin e l’anonimato delle transazioni lo rendono lo strumento perfetto per i criminali.
Sebbene le autorità degli Stati Uniti si stiano attrezzando per combattere le manovre evasive attraverso il Know Your Customer (KYC) e altri protocolli di autenticazione e dent , il settore non è dent end-to-end.
Un altro grosso problema risiede nel fatto che la maggior parte dei cartelli della droga che potrebbero nascondersi dietro le criptovalute operano dai paesi asiatici, mentre le transazioni possono essere effettuate a livello globale per trasformare il denaro nero in bianco. Queste transazioni consentono ai criminali di inviare denaro nero attraverso mezzi che li rendono bianchi dal lato ricevente.
I governi cinese e statunitense sono irremovibili nel porre fine all’uso criminale delle criptovalute mettendo in sicurezza la blockchain e garantendo misure migliori, ma per ora si può fare ben poco per fermare le transazioni criminali nella loro totalità.
