Il Canada sta adottando misure severe nei confronti degli scambi di criptovaluta e, a partire dal 1° giugno 2020, tutti gli scambi di criptovaluta nel paese saranno tenuti a registrarsi presso le autorità competenti come misura antiriciclaggio.
Una recente mossa del Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (Fin TRAC ) ha dimostrato che il paese sta facendo ogni sforzo possibile per frenare il riciclaggio di denaro. La registrazione obbligatoria in Canada verrebbe attuata insieme ad altri regolamenti finanziari previsti per il 2020.
Il Canada rafforza le sue leggi su frodi e abusi
Le norme contro il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo erano previste da tempo e la recente azione del governo rappresenta un tron promemoria della tolleranza zero del Canada nei confronti dei crimini finanziari.
Gli scambi dovranno inoltre rispettare le politiche Know Your Customer (KYC), che impongono l'autenticazione delle identità dei clienti dent la verifica delle transazioni. Inoltre, dovranno nominare un responsabile della conformità per tutelarsi da qualsiasi attività finanziaria sospetta.
Nel tentativo di incoraggiare le banche canadesi a unire le forze per combattere gli misfatti finanziari, Lori Stein, partner di un importante studio legale canadese, sottolinea che l'approccio del governo preverrà in larga misura le pratiche ingannevoli, dato il coinvolgimento delle banche, dei cambi piattaforme e altri istituti finanziari nel monitorare da vicino ogni transazione.
Due facce di ogni storia
Tuttavia, come dice il proverbio popolare, in ogni cosa c’è il rovescio della medaglia. Stein indica che la mossa potrebbe allontanare le strutture di scambio internazionali che non sono disposte a salire a bordo. Potrebbe anche scoraggiare la creazione di nuovi servizi.
Il CEO dell'azienda blockchain Bitaccess, Moe Adham, sottolinea la sua preoccupazione a Global e Mail,
“Mi aspetto di vedere un certo numero di aziende trasferirsi al di fuori del Canada, così come aziende internazionali che limitano l’accesso ai canadesi”.
La società canadese di scambio di criptovalute Coinsquare sottolinea che il Canada è stato finora considerato una delle nazioni più tolleranti alle criptovalute. Politiche normative come queste non solo rovineranno l’immagine, ma impediranno anche ai clienti di fare affari con l’exchange.
"I clienti che non vogliono rivelare le proprie informazioni agli scambi probabilmente effettueranno semplicemente transazioni tra loro direttamente."
Le nuove normative potrebbero presentare dei difetti; tuttavia, alla luce della gravità delle implicazioni che potrebbero derivare da pratiche fraudolente, sarà dent che le aziende istituiscano un’equa cultura di conformità.
