TL;DR Ripartizione
- Gli utenti di Bitstamp interrogano lo scambio sul nuovo regolamento KYC.
- Fumi di scambio olandesi presso la regolamentazione KYC delle autorità.
Bitcoin Marcus, un utente di Bitstamp, ha chiesto alla società di cambio olandese perché sono diventati più severi con le norme Know-Your-Customer prima che gli utenti possano ritirare i propri fondi.
La società di scambio ha richiesto un'ulteriore conformità KYC per gli utenti con sede nei Paesi Bassi, chiedendo che gli utenti olandesi abbiano tempo fino alla fine di gennaio per fornire queste informazioni e verificare i documenti necessari; in caso contrario, i loro account verrebbero sospesi.
Gli utenti di Bitstamp sono tenuti a fornire informazioni sul loro patrimonio netto, nazionalità e prova di residenza. Gli altri documenti richiesti dalla società di scambio includono una fonte di fondi degli utenti, sia fiat che cripto.
Le normative KYC delle società di scambio rendono obbligatorio per i clienti rivelare informazioni personali sensibili come i loro stipendi e i proventi degli investimenti.
Le informazioni si aggiungono all'ordine precedente in cui gli utenti erano costretti a inserire nella whitelist i propri indirizzi di prelievo di terze parti con prove fotografiche che mostrassero la prova della proprietà di tali portafogli.
Bitstamp risponde a queste affermazioni
In risposta a Bitcoin Marcus, l'azienda afferma che il processo è necessario per gli utenti olandesi a causa delle nuove normative crittografiche da parte del governo del paese.
Bitstamp riconosce che le nuove fasi KYC potrebbero comportare inconvenienti per i clienti poiché hanno esortato gli utenti a contattare la Banca Centrale in merito al problema.
Il paese ha fornito nuovi requisiti crittografici nel 2019, applicandoli nel 2020. Anche le società crittografiche del paese hanno reagito a queste nuove mosse poiché Bitonic, una società di scambio nei Paesi Bassi , ha descritto il regolamento come un fastidio.
Le informazioni finanziarie personali richieste da queste società di crittografia potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza poiché gli individui e gli scambi sono stati vittime di incursioni informatiche dannose che espongono i dati degli utenti.
Tuttavia, Bitcoin Marcus, che ha posto una domanda, ha affermato che la società di cambio si sta facendo indietro per soddisfare le autorità e la banca centrale del paese. Ha affermato che solo le società di cambio con sede nei Paesi Bassi richiedono queste informazioni KYC.
