I rapporti investigativi dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sulle criptovalute, denominati Coin Laundry, hanno accusato importanti exchange di criptovalute come Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin di contribuire a operazioni di riciclaggio di denaro.
In collaborazione con oltre 100 giornalisti provenienti da più di 35 paesi, la Corte internazionale di giustizia ha raccolto centinaia di indirizzi di criptovalute associati a ladri informatici nordcoreani, riciclatori di denaro russi e operazioni fraudolente su larga scala.
Hanno utilizzato gli indirizzi dei wallet e tracdecine di migliaia di transazioni crittografiche registrate sulle blockchain, scoprendo che gli autori di illeciti avevano aperto conti presso alcuni dei più grandi exchange o vi avevano inviato fondi contaminati.
In una dichiarazione, il direttore esecutivo dell'ICIJ, Gerard Ryle, ha chiesto: "La nostra indagine solleva domande urgenti: quanto sono complici i principali exchange di criptovalute nel favorire attività criminali? E perché le autorità di regolamentazione faticano a tenere il passo con un sistema finanziario che prospera grazie a opacità e velocità?"
Binance è in testa nelle transazioni illegali di fondi
CZ e la sua società, Binance, si erano entrambi dichiarati colpevoli nel novembre 2023 di aver operato senza le misure di sicurezza di base per prevenire il riciclaggio di denaro. Erano stati accusati di aver autorizzato transazioni destinate a "terroristi, criminali informatici e pedofili"
Tuttavia, come riportato da Cryptopolitan , CZ è stato graziato da Trump. Tra le dichiarazioni di colpevolezza e la grazia di Zhao, Binance ha continuato a trarre profitto da centinaia di milioni di dollari in transazioni in criptovalute legate ad alcuni dei più noti gruppi criminali organizzati al mondo, secondo un'analisi dell'ICIJ.
Mentre la società era sotto la supervisione di osservatori nominati dal tribunale, almeno 408 milioni di dollari in criptovalute sono affluiti sui conti Binance da Huione Group, una società finanziaria con sede in Cambogia utilizzata dalle bande criminali cinesi per riciclare i proventi del traffico di esseri umani e di operazioni fraudolente su scala industriale.
Inoltre, a febbraio, OKX si era dichiarata colpevole negli Stati Uniti di aver gestito un sistema di trasferimento di denaro illegale e aveva accettato di ingaggiare un consulente per la conformità incaricato dal tribunale. Tuttavia, anche dopo tale svista, i conti dei clienti di OKX continuavano a ricevere centinaia di milioni di dollari da Huione.
L'ICIJ ha anche scoperto che Binance è legata al violento cartello della droga messicano di Sinaloa. Ha ricevuto quasi tutti i suoi finanziamenti, oltre 700.000 dollari, da conti Coinbase.
Inoltre, l'ICIJ ha scoperto che fondi provenienti da una famigerata rete di trafficanti cinesi di fentanil e altre droghe confluivano in vari conti presso OKX. I fondi sono confluiti anche in un riciclatore di denaro russo specializzato nel trasferimento di criptovalute per il programma di armamenti della Corea del Nord, che gestiva un conto presso HTX.
Questo conto era attivo ad agosto. A quel punto, Sun possedeva 75 milioni di dollari in criptovalute della famiglia Trump. Questo lo rendeva uno dei maggiori investitori nella loro impresa crypto, World Liberty Financial.
L'ICIJ afferma che le società di analisi blockchain sono riluttanti a esporre gli exchange di criptovalute
I risultati di Coin Laundry rivelano come le aziende di criptovalute traggano profitto da attività illecite con il minimo timore di conseguenze, lasciando al contempo senza possibilità di ricorso coloro che vengono danneggiati dai criminali che le utilizzano. Solo negli Stati Uniti, l'FBI stima che gli americani abbiano perso 9,3 miliardi di dollari a causa di crimini legati alle criptovalute nel 2024, con un aumento del 67% rispetto all'anno precedente.
L'ICIJ ha sostenuto che, sebbene il settore affermi che le criptovalute siano più facili da monitorare perché le transazioni vengono registrate su una blockchain, la polizia spesso fatica ad agire sui movimenti illeciti di criptovalute. Questo perché i beni passano spesso attraverso diversi wallet anonimi.
In risposta, Coinbase ha affermato di essere a conoscenza delle transazioni relative al cartello. L'exchange ha inoltre affermato che, attraverso comunicazioni con il governo degli Stati Uniti, l'indirizzo del wallet era stato sanzionato.
Inoltre, in risposta ai portafogli del narcotraffico, OKX ha affermato di aver collaborato attivamente con le forze dell'ordine su questa questione ed è stato ringraziato privatamente per i suoi sforzi.
L'ICIJ ha inoltre scoperto che alcune delle più grandi società di analisi blockchain, che si posizionano come organismi di controllo del settore, sono riluttanti a nominare pubblicamente i principali exchange di criptovalute in relazione al denaro sporco.
Nella sua ricerca, l'ICIJ si è affidato a più di due dozzine di singoli analisti blockchain, tra cui esperti del settore e accademici, nonché a una serie di società di analisi, come Crystal Intelligence e ChainArgos.
