L'investigatore on-chain ZachXBT ha scoperto un gruppo di subdoli truffatori adolescenti che usano Twitter per truffare i collezionisti lanciando NFT e derubandoli, e ha delineato il processo attraverso il quale portano avanti il loro elaborato piano.
Come hanno fatto i truffatori
Insieme ai loro account Twitter, Zach ha pubblicato che @/radoko e @/Fitz_lol, due account verificati che a prima vista sembravano creatori di NFT, sono comparsi nel dicembre 2022. Hanno iniziato a essere molto attivi e hanno guadagnato molti follower, tutti di cui si è rivelato falso, secondo le indagini di Zach.
L'investigatore ha continuato dicendo che i truffatori avevano venduto o rubato i conti ad alcune persone. Subito dopo, hanno iniziato a creare tweet imbarazzanti, bloccando il coinvolgimento e promuovendo più di sei diversi progetti di tappeti che hanno creato.
Zach ha pubblicato prove che dimostrano che @/rodoko e @/Fitz_lol sono stati quelli che hanno creato quei progetti perché sono collegati al portafoglio pubblico del primo oltre alle altre loro azioni. Le prove di Zach possono essere trovate qui.
Zach ha scoperto il fatto che la stragrande maggioranza dei "tweet" dei truffatori ha comportato l'aggiunta di altri due tappeti. Prima di passare alla truffa successiva, ciascuno dei progetti aderisce allo stesso modello di finanziamento tramite FixedFloat, creato con BuenoArt, e con un'offerta limitata.
L'investigatore on-chain ha anche condiviso screenshot di più persone che affermavano che gli autori si erano approfittati di loro e li avevano truffati.
I messaggi ottenuti da Discord rivelano, in una svolta inaspettata degli eventi, che il proprietario originale ha venduto l'accesso all'account a un truffatore senza rendersene conto e ora riceve il 20% dei fondi dalla vendita dei tappeti.
A quanto pare, gli autori del reato hanno 19 anni e guadagnano dai 4.000 ai 10.000 dollari al mese. Radoko e Fits_lol non hanno fatto alcun commento riguardo al thread di Zach, tuttavia lo hanno bloccato come ha mostrato alla fine dei suoi post.
I tiranti per tappeti NFT continuano a diventare popolari
La comunità NFT ha assistito a un aumento costante della popolarità dei tappetini nell'ultimo anno. Tecnicamente parlando, un rug pull è analogo a una truffa pump and dump, in cui lo sviluppatore (o gli sviluppatori) di un progetto NFT travisa i vantaggi che saranno generati dal progetto e poi, dopo che tutti gli NFT sono stati acquistati, gli sviluppatori cessano di interagire con i clienti, ritirano i soldi degli acquirenti dai portafogli di criptovaluta dell'azienda e utilizzano i fondi per il proprio guadagno personale.
Proprio questo mese, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato Aurelien Michel, il creatore dei token non fungibili (NFT) "Mutant Ape Planet", di aver partecipato a una cospirazione fraudolenta da 2,9 milioni di dollari. Michel è un dent che ora risiede negli Emirati Arabi Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Michel ha riconosciuto il "rug pull" fraudolento in una discussione sui social media con clienti esistenti e potenziali. Lui è stato arrestato
Tuttavia, Michel ha attribuito la responsabilità della sua condotta alla comunità dei consumatori NFT, sottolineando che non hanno mai pianificato di fare un tappeto ma la comunità è diventata troppo tossica.
