Il settore monetario era in ritardo per un cambiamento tecnologico dopo la crisi di bilancio e Bitcoin ha agito da eroe. Tuttavia, con Bitcoin e altre forme crittografiche di denaro, si sono verificate le frodi relative alle offerte iniziali di monete (ICO).
Nel 2017, le frodi sulle criptovalute sono costate alle persone miliardi di dollari fino a quando la SEC non ha resistito a tali truffe negli Stati Uniti. La frode più recente avvenuta in Tailandia è costata alle persone circa un milione e un quarto di dollari (1,34 milioni di dollari). Secondo una fonte, circa centotrentaquattro (134) persone sono state ingannate da un'organizzazione denominata CryptoMining.Farm. La frode è diventata visibile dopo che trenta (30) persone hanno registrato denunce presso la Divisione per la Soppressione del Crimine Tecnologico della Thailandia.
La Divisione ritiene che la frode possa essere costata più di uno virgola trequattro milioni di dollari (1,34 milioni di dollari) e che gran parte delle sfortunate vittime provenissero dagli Stati Uniti.
I truffatori avrebbero assicurato agli investitori un profitto del settanta per cento (70%) su base annua senza alcuna limitazione al ritiro dei propri beni. Inoltre, l'opportunità di impresa è stata presentata come un accordo di mining Bitcoin per tempi che si estendevano da almeno 3 mesi di vita.
Come indicato da una delle vittime, i truffatori avrebbero modificato i termini dell'accordo secondo il quale, a partire dal mese di agosto, il titolare dell'azienda avrebbe imposto condizioni per il ritiro dei cash . All'inizio di questo mese, il sito ha dichiarato che avrebbe iniziato a ripagare gli speculatori in otto quattro (84) rate che avrebbero richiesto più di sette (7) anni per essere completate. Le rate devono essere effettuate in valuta non nativa, cosa non consentita dalle leggi tailandesi.
La Tailandia non si è ancora avventurata nel pedale amministrativo della criptovaluta e deve ancora creare un sistema fondamentale attorno ad essa. Inoltre, un organo di stampa locale ha annunciato che questi frodatori avevano uffici a Chiang Mai e Bangkok, il che ha spinto molte persone a credere che i frodatori fossero un vero e proprio lavoro.
Il caso in Thailandia arriva pochi giorni dopo che a Mumbai è stata scoperta una frode simile costata circa tredici milioni di dollari.
