TL;DR Ripartizione
- La polizia cattura 14 sospetti truffatori di criptovalute a Taiwan.
- I truffatori hanno ingannato oltre 100 investitori per oltre 5 milioni di dollari.
- La SEC statunitense avverte gli investitori di essere cauti riguardo alle opportunità di investimento.
di criptovalute hanno continuato la loro operazione a livello globale con l'ultimo arresto effettuato dalle autorità di polizia di Taiwan.
Secondo quanto riferito, l'amministrazione di polizia di Taiwan ha arrestato 14 sospetti truffatori di criptovalute dopo aver organizzato una truffa su investimenti da 5,41 milioni di dollari (150 milioni di nuovi dollari di Taiwan) nell'ultimo anno. Hanno ingannato oltre 100 investitori.
Secondo l'investigatore del CIB Kuo Yu-Chih, i truffatori di criptovalute erano guidati da un uomo d'affari taiwanese di nome Chen.
Lui e l'equipaggio operavano tramite piattaforme di social media. Secondo quanto riferito, Chen gestiva anche Azure Crypto Co, una piattaforma con sede a Taipei che offriva vari servizi di investimento, comprese transazioni di criptovaluta.
"Chen e il suo staff hanno creato siti web e presumibilmente hanno utilizzato fotografie di belle donne per trac vittime principalmente di sesso maschile, molti dei quali erano in pensione con notevoli risparmi."
L'investigatore ha anche affermato che i sospettati hanno promesso rendimenti elevati sugli investimenti in criptovalute poiché affermavano di essere consulenti finanziari nel settore del mining di criptovalute.
Il rapporto locale di Taiwan rivela che i sospettati sono stati portati in tribunale per frode, accuse di riciclaggio di denaro e violazione della legge sulla prevenzione della criminalità organizzata.
Come la polizia di Taiwan ha catturato Chen e gli altri suoi truffatori di criptovalute
Il gruppo è apparso nel radar delle autorità quando la polizia ha ricevuto denunce da una vittima che ha perso oltre 1,5 milioni di dollari. I truffatori sono stati indagati per mesi e il CIB ha fatto irruzione negli uffici dell'azienda e nelle residenze di Chen e dei suoi soci dove sono stati prelevati.
Per porre fine a questo tipo di truffa, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha pubblicato un elenco di fornitori di investimenti legati alle truffe.
La SEC ha spiegato che il motivo per cui esistono molte truffe ed exploit è dovuto alla "crescente popolarità" dell'ecosistema crittografico.
La SEC ha osservato che i truffatori si presentano in modo credibile e quindi difficile da dent . L’autorità di regolamentazione statunitense ha consigliato ai potenziali investitori di valutare i rischi e di essere cauti nei confronti delle truffe.
