Secondo un articolo , le autorità di regolamentazione statunitensi stanno esaminando i trasferimenti di fondi tra Digital Valuta Group e la sua filiale di prestito Genesis.
Secondo persone a conoscenza del caso, Bloomberg ha riferito che i procuratori federali del distretto orientale di New York stanno indagando sui trasferimenti tra DCG e Genesis e che anche la Securities and Exchange Commission ha aperto un'indagine. Prima che l'exchange di criptovalute FTX crollasse a novembre, era in corso un'indagine penale.
Secondo Bloomberg, le indagini sono appena iniziate e né DCG né alcuna delle sue controllate hanno ricevuto accuse di illeciti. Anche quale attività esatta venga indagata non è chiara.
"DCG ha un tron impegno nei confronti dell'etica e ha sempre operato legalmente", ha osservato Bloomberg in una dichiarazione rilasciata da un rappresentante dell'azienda.
"Non siamo a conoscenza di alcuna indagine del distretto orientale di New York sulla DCG e non abbiamo motivo di pensare che ce ne siano."
3AC e Genesis faticano a stabilizzarsi
Le lotte crittografiche dell’anno precedente hanno avuto un impatto su DCG. L'hedge fund di criptovaluta Three Arrows Capital, fallito a luglio, aveva ricevuto più di 2 miliardi di dollari in finanziamenti da Genesis. Cryptopolitan ha anche spiegato in un articolo che la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stavano indagando su Three Arrows per possibili violazioni delle regole di condotta degli investitori.
Le autorità di regolamentazione stavano esaminando specificamente se l'azienda ingannasse gli investitori riguardo alle sue partecipazioni e trascurasse di registrarsi presso le due organizzazioni. La SEC e la CFTC hanno tuttavia precisato che al momento non è in corso alcuna indagine
Più recentemente, Genesis ha sospeso i rimborsi a seguito dell'impatto del fallimento di FTX a novembre. La scomparsa del crypto hedge fund Three Arrows, sostiene la società, lo ha spinto ad adottare misure per migliorare la liquidità e ridurre il rischio sui suoi libri contabili. Tuttavia, un’ondata di ritiri in seguito al crollo di FTX ha messo a dura prova la sua liquidità.
