Ripartizione TL;DR:
- La SEC ha accusato il promotore di Ormeus Coin di aver frodato gli investitori per oltre 124 milioni di dollari.
- Hanno affermato falsamente che il progetto crittografico esegue un'operazione di mining da 250 dollari che genera almeno 5 milioni di dollari al mese.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato i fratelli - John e JonAnita (Tina) - dietro "Ormeus Coin" per aver frodato gli investitori per oltre 124 milioni di dollari in due offerte di titoli non registrate.
Gli investitori perdono 124 milioni di dollari in Ormeus Coin
La denuncia è stata presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, in cui i fratelli sono stati accusati di aver offerto Ormeus Coin e altri pacchetti di criptovalute a migliaia di investitori al dettaglio tra giugno 2017 e aprile 20218, nell'ambito di un'attività di marketing multilivello soprannominato Ormeus Global. Si sono rivolti a roadshow e social media per promuovere l'offerta di Ormeus Coin.
I fratelli hanno falsamente affermato che Ormeus Coin era sostenuta da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute a livello mondiale, oltre a possedere un'operazione di mining da 250 milioni di dollari che genera da 5,4 a 8 milioni di dollari al mese. La SEC ha affermato che i promotori di Ormeus Coin hanno utilizzato i fondi degli investitori per spese personali presentando nel novembre 2021 un falso record patrimoniale di 190 milioni di dollari per il progetto, che valeva solo meno di 500.000 dollari.
"Affermiamo che i Barksdale agivano come moderni venditori di olio di serpente, utilizzando social media, siti Web promozionali e roadshow di persona per fuorviare gli investitori al dettaglio a proprio vantaggio personale", ha affermato la funzionaria della SEC, Melissa Hodgman.
I promotori sono stati accusati di aver violato le leggi federali sui titoli. La SEC chiede inoltre un provvedimento ingiuntivo, la restituzione più interessi e sanzioni civili.
La SEC persegue offerte fraudolente
Nel corso degli anni, la SEC ha vigilato attivamente nel settore delle criptovalute contro le offerte fraudolente. A gennaio, l'organismo di vigilanza ha accusato il CEO di Crowd Machine Inc. e Metavine Inc. di frode e di offerte ICO non registrate.
Dal 2013, la SEC ha intentato diverse cause legali contro 97 società di criptovalute, con sanzioni per un totale di 2,4 miliardi di dollari.
"Continueremo a perseguire vigorosamente le persone che vendono titoli in schemi volti a frodare il pubblico degli investitori, indipendentemente dall'etichetta che i promotori applicano ai loro prodotti", ha aggiunto Hodgman.
