Gli osservatori delle criptovalute hanno notato la riattivazione di due portafogli collegati a Do Kwon, l'imprenditore e presunto criminale che ha dovuto far fronte al crollo del suo impero crittografico nel maggio 2022, provocando perdite per gli investitori di circa 40 miliardi di dollari.
Secondo quanto riferito, i due portafogli hanno inviato oltre 2,3 milioni di token LUNA a Binance , suscitando intrighi all'interno della comunità delle criptovalute.
Movimento improvviso dei gettoni LUNA da parte di Do Kwon
L'utente Twitter @/RayRaspberry ha condiviso che due portafogli attribuiti a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws e terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, sono diventati di nuovo attivi.
Il precedente portafoglio richiedeva premi di staking e vesting prima di inviare tutti gli 1,55 milioni di token LUNA a Binance . Nel frattempo, anche quest’ultimo wallet ha reclamato i suoi premi e vesting e ha inviato 835.423 token LUNA alla stessa piattaforma.
Il collegamento tra i due portafogli è evidente dent poiché entrambe le transazioni di prelievo hanno utilizzato lo stesso Binance 100021975 nel campo Memo, e i trasferimenti sono avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro.
Il portafoglio terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp ha ricevuto 3,5 milioni di LUNA nell'evento Terra Genesis originale e 9.126.590,879628 LUNA nell'evento Terra 2 Genesis.
Trasferimento token CVX sospetto
Un'altra attività sospetta riguarda un indirizzo dormiente di Terraform Labs (TFL), che ha trasferito 1,8 milioni di token CVX per un valore di circa 8,8 milioni di dollari ed equivalenti al 2% della fornitura totale di token CVX.
I token CVX sono stati spostati da un portafoglio finanziato da Kucoin3 attraverso una serie di portafogli prima di raggiungere il portafoglio TFL CVX.
Il portafoglio terra1wq…x4xws di Do Kwon, convertito in un indirizzo della catena del protocollo Mars, ha ricevuto 1,4 milioni di token MARS tre mesi fa. Questi token sono stati inviati a un altro portafoglio Mars e poi a un portafoglio Osmosis Zone, dove sono stati venduti per token OSMO.
Lo stesso portafoglio nella Osmosis Zone ha inviato 2.000.000 di token WHALE e venduto 110.000 token WHALE in due transazioni separate negli ultimi quattro giorni.
In questo momento, c'è molto da fare per Do Kwon. L'ex magnate delle criptovalute deve affrontare diverse accuse penali, inclusa la frode, da parte di tre diversi paesi; Stati Uniti, Corea del Sud e Montenegro.
Rimane in custodia di polizia in Montenegro, dove avrà un'udienza l'11 maggio. Inoltre, la Corea del Sud ha congelato oltre 170 milioni di dollari dei suoi beni e sta attivamente cercando di farlo estradare.
