- I truffatori di criptovalute ora utilizzano portafogli privacy per le loro attività di riciclaggio di denaro in Bitcoin
- I portafogli sono stati utilizzati anche in due dei famosi attacchi contro le criptovalute quest'anno
Elliptic, una blockchain , nel suo recente rapporto ha dichiarato che c'è stato un aumento delle attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin rispetto al passato.
L’analista blockchain ha riferito che è cambiata anche la consueta modalità operativa per lo svolgimento delle attività di riciclaggio. Il rapporto rileva che il metodo precedente era l’uso di mixer Bitcoin che sono stati gradualmente eliminati per i portafogli privacy.
Bitcoin Mixer sono randomizzatori di monete. Di solito si assicurano che il valore del Bitcoin scambiato tra un mittente e un destinatario differisca notevolmente. Alla fine di tali transazioni, i mixer rendono estremamente difficile trac alla transazione fino al portafoglio che ha avviato la transazione.
Tuttavia, i mixer hanno una serie di problemi e un numero crescente di regolatori è riuscito a ridurre la loro influenza. I truffatori di criptovalute hanno cercato un'alternativa che è l'uso dei portafogli privacy.
Per compiere queste azioni, i portafogli Bitcoin appartenenti a privati anziché gli scambi sono combinati con la rete di anonimato di Tor. Ciò fa sì che i portafogli possano essere utilizzati per eseguire transazioni CoinJoin.
Una transazione CoinJoin avviene quando viene creata una transazione BTC multilaterale e anche la fonte originale viene mischiata, rendendo quindi difficile trac tali transazioni. Negli ultimi tempi questa forma di transazione è diventata sempre più popolare tra i riciclatori di denaro.
Attualmente rappresentano il 13% dell'importo utilizzato per realizzare attività fraudolente.
I Privacy Wallet sono stati coinvolti negli attacchi informatici più famosi dell'anno
Quest'anno l'industria delle criptovalute è stata testimone di numerosi attacchi, ma i portafogli per la privacy sono stati utilizzati in alcune delle ben note frodi crittografiche perpetuate con Bitcoin .
Il rapporto afferma che i portafogli per la privacy sono stati utilizzati nel famoso hack di Twitter in cui agli account Twitter con un ampio seguito è stato chiesto di effettuare donazioni in un determinato portafoglio Bitcoin
L’altro utilizzo del portafoglio è stato durante l’attacco a KuCoin. In questo attacco, oltre 200 milioni di dollari in Bitcoin sono stati rimossi dall’exchange.
