La società di sicurezza informatica Crystal Blockchain ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio l'uso dei Bitcoin da parte degli attori della darknet tra il 2019 e il primo trimestre del 2020.
Crystal Blockchain ha analizzato il flusso di Bitcoin da e verso fonti della darknet e ha scoperto che il valore dei trasferimenti basati su Bitcoin stava aumentando rapidamente. Le transazioni nel darknet vengono offuscate attraverso servizi che tutelano la privacy come i mixer Bitcoin .
Mercati del darknet e mixer Bitcoin
Gli organismi di vigilanza finanziaria come la Financial Action Task Force (FATF) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno ora imposto norme rigorose per controllare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Pertanto, gli attori della darknet sono stati costretti a rivolgersi ad altri mezzi come Bitcoin e altre valute digitali.
Secondo il rapporto , le entità della Darknet si sono rivolte ai Bitcoin per offuscare le tracce delle loro transazioni. Inoltre, mentre il numero di BTC inviati dalla darknet verso gli scambi nel primo trimestre del 2020 è diminuito, il valore in dollari di questi asset è aumentato del 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Scambi che facilitano i trasferimenti sul darknet
Crystal Blockchain ha rivelato che i mercati della darknet utilizzavano scambi di criptovalute che avevano dent requisiti di verifica dell'identità per liquidare i propri asset. Gli scambi rappresentano il 45 e il 48% delle entità che inviano e ricevono fondi, mentre i mixer bitcoin rappresentano solo l'1% di tutte le transazioni.
Tuttavia, i servizi di mixaggio legittimi offuscano la fonte dei fondi rendendo quasi impossibile trac .
Bitcoin e la rete oscura
Bitcoin è stato utilizzato dai mercati della darknet sin dai suoi primi giorni in mercati come Silk Road a causa della sua privacy. Anche se la popolarità dell'asset potrebbe essere diminuita negli ultimi anni a causa della disponibilità di asset incentrati sulla privacy, BTC rimane uno dei mezzi di trasferimento più comuni per gli attori della darknet.
