- I fondatori di BitMEX accusati di aver sottratto fondi
- L'azienda nega qualsiasi illecito
Negli Stati Uniti è stata intentata una causa civile contro i fondatori di BitMEX. Secondo l'accusa, i fondatori sarebbero stati accusati di aver sottratto oltre 400.000 dollari dal conto della società.
I ricorrenti, BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, chiedono al tribunale di emettere un'ordinanza che imponga il sequestro della società di scambio di criptovalute BitMEX.
Secondo la mozione presentata, i querelanti sostengono che i tre co-fondatori dell'azienda di criptovaluta, Arthur Hayes, Samuel Reed e Ben Delo, hanno ritirato fondi dal conto HDR dopo essere stati informati che sono attualmente indagati dagli Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e Dipartimento di Giustizia (DOJ).
BitMEX era stato portato in tribunale dalle agenzie negli Stati Uniti. Le agenzie accusano l' di criptovaluta di aver infranto diverse norme normative. Le violazioni includono la mancata implementazione delle procedure KYC, la mancata adesione alle procedure antiriciclaggio e la violazione delle leggi normative che regolano l’offerta di servizi ai clienti con sede negli Stati Uniti.
La mozione sostiene che il denaro è stato ritirato perché i fondatori stavano cercando di evitare di avere i fondi disponibili contro possibili giudizi a sfavore. Le agenzie affermano che i fondi non sono stati prelevati per lo scopo di gestire l'attività.
BitMEX nega ogni illecito
Un portavoce dell'azienda ha negato qualsiasi forma di illecito da parte dell'azienda. Secondo la dichiarazione rilasciata per conto dell'azienda, i querelanti hanno per lo più presentato pretese false contro l'azienda e altre aziende coinvolte nel settore delle criptovalute.
La dichiarazione proseguiva rivelando che l'azienda stava pianificando una difesa in tribunale. L'azienda afferma inoltre di essere dent nella propria difesa e di credere che il tribunale sarà in grado di valutare il merito del loro caso.
