Poiché il mercato delle criptovalute si sta espandendo e sempre più persone stanno prestando attenzione a questo settore. Molti nuovi investitori non sono pienamente consapevoli del segmento e pertanto possono essere facilmente diffamati da altri. Recentemente è stato segnalato un caso in cui una banda ha ingannato le persone investendo in criptovalute in cambio di maggiori profitti.
L'ente finanziario governativo in Brasile, il Federal Revenue Service (FRS), ha rivelato che una banda ha ingannato circa cinquantacinquemila (55.000) investitori nella trappola degli investimenti in bitcoin e ha ottenuto da loro duecento milioni di dollari (200 milioni di dollari).
Hanno convinto gli investitori e hanno anche fatto loro la falsa promessa di restituire il 15% del denaro investito. Quando è stata fatta una segnalazione di questa truffa, la polizia è intervenuta immediatamente e ha lanciato un'operazione chiamata "Operazione Egypto" . Sebbene il commercio di criptovalute sia legale nel paese , questa attività veniva eseguita senza alcuna convalida e autorizzazione da parte dell'organo di governo. Un alto funzionario, Eduardo Dalmolin, ha rivelato che la società era falsa e non era autorizzata.
Il denaro degli investitori non veniva utilizzato dalla società per lo scambio di criptovalute. Invece, sono stati utilizzati in programmi a basso reddito. La notizia è arrivata alla ribalta dopo l'incidente dent una violazione della sicurezza dell'hacking di Binance che ha incatenato l'intero mondo delle criptovalute. Nella violazione, è stato violato binance All'inizio di quest'anno episodi simili dent violazione della sicurezza sono stati testimoniati anche da Cryptopia e Bitthumb.
