In un rapporto dent del 17 aprile, è stato riferito che Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo militante in Siria, sta promuovendo criptovalute, in particolare Bitcoin , per ricevere finanziamenti dai suoi donatori.
The dent ha riferito che il gruppo ribelle HTS, che attualmente ha il controllo sulla maggior parte della provincia di Idlib, nel nord della Siria, fa affidamento principalmente sui finanziamenti attraverso tariffe e tasse nelle aree di cui ha preso il controllo.
Si dice anche che riceva donazioni da ricchi sostenitori del Qatar, dell'Arabia Saudita e del Kuwait attraverso trasferimenti di denaro o inviando denaro a persone che attraversano i confini statali, come pubblicato da Counter Terrorism Project.
Dal 2014, ci sono stati numerosi tutorial online da parte dei sostenitori dell'ISIS su come donare BTC al loro gruppo. Tuttavia, un rapporto dei media ha affermato che un altro gruppo – il Mujahideen Shura Council – non è stato in grado di raccogliere più di 500 dollari quando ha lanciato la sua campagna online nel 2016.
Nel novembre dello scorso anno, una donna pakistano-americana, sostenitrice dell'ISIS, è stata arrestata per aver tentato di riciclare denaro utilizzando Bitcoin per donare fondi per il gruppo estremista.
Il mese scorso, un gruppo palestinese Hamas ha pubblicato un video che invitava i sostenitori a donare inviando Bitcoin . Questo faceva parte della loro campagna di crowdfunding iniziata a gennaio.
Per rispondere alla crescente minaccia, il Tesoro degli Stati Uniti ha ufficialmente sancito due indirizzi di portafogli BTC che si diceva fossero sotto i nomi di due cittadini iraniani, Ali Khorashadizadeh e Mohammad Ghorbaniyan. Si dice che questi indirizzi di portafoglio abbiano elaborato Bitcoin .
