Il Dipartimento di Giustizia aveva annunciato il sequestro di oltre 2 milioni di dollari da portafogli di criptovalute collegati a gruppi terroristici come ISIS, Al Qaeda e le Brigate Al Qassam. Presumibilmente questi gruppi hanno utilizzato Bitcoin e altri portafogli crittografici per finanziare le loro attività.
Il Dipartimento è stato inoltre in grado di trac e chiudere oltre 300 conti che aiutavano i gruppi terroristici. Hanno detto che questi conti erano stati creati per ricevere, inviare e talvolta sollecitare denaro per finanziare il terrorismo in tutto il mondo. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre dichiarato di aver sequestrato i conti dei donatori responsabili dell'invio di questi fondi a questi gruppi terroristici e che gli utenti non sarebbero stati in grado di effettuare transazioni o utilizzare nuovamente i propri conti, compreso il prelievo.
Gruppi terroristici che utilizzano criptovalute
I gruppi terroristici avevano anche pubblicato post sui social media per pubblicizzare le loro attività presso i loro donatori. Alcuni dei trucchi utilizzati includevano l’affermazione che stavano vendendo dispositivi di protezione individuale per il coronavirus. Questi conti sono stati trac e il Dipartimento di Giustizia è stato in grado di determinare che i fondi inviati venivano incanalati per finanziare attività terroristiche.
John Demers, vice procuratore generale presso la Divisione di Sicurezza Nazionale , in una dichiarazione ha affermato:
Le azioni di oggi privano Hamas, Al Qaeda e ISIS di milioni di dollari che hanno richiesto per acquistare armi e addestrare i terroristi.
Il Dipartimento di Giustizia ha compilato l'elenco dei conti che inviano donazioni
La convinzione che il pagamento tramite bitcoin e altre criptovalute fosse sicuro per garantire che le transazioni non fossero trac si è rivelata inutile per questi conti. Le autorità hanno indicato di essere in grado di trac le transazioni effettuate utilizzando criptovalute e compilare l'elenco dei conti utilizzati per inviare queste donazioni a gruppi terroristici.
A luglio le autorità sono riuscite anche a trac gli account dei responsabili della bitcoin e ad arrestarli. Lo hanno fatto utilizzando i loro dati registrati e trac i loro portafogli per essere stati registrati su Coinbase , che è registrata come attività di servizi monetari e ciò significa che deve conformarsi alle autorità e le transazioni non possono quindi essere anonime.
