L'istituto di credito tedesco Deutsche Bank è rimasto nel mirino ed è oggetto di un'indagine da parte delle autorità statunitensi per sospetto di favoreggiamento del riciclaggio di denaro per una banca dent .
I rapporti di Bloomberg suggeriscono che la Federal Reserve americana sta esaminando il modo in cui il più grande istituto bancario tedesco gestirebbe le transazioni sospette dell'istituto di credito danese Danske Bank. Insieme ad altri regolatori, la Fed ha anche il dovere di garantire che gli istituti finanziari di sua competenza debbano seguire determinate normative antiriciclaggio.
Secondo il rapporto, l'attenzione della Fed è se la Deutsche Bank, che funge da banca dent di Danske, abbia intrapreso o meno un adeguato monitoraggio dei trasferimenti di fondi che esegue su richiesta dell'istituto di credito danese.
Si tratta, nello specifico, delle transazioni effettuate per conto della filiale estone della Danske Bank. Danske ha già confessato che gran parte dei 230 miliardi di dollari affluiti con l’aiuto delle sue operazioni estoni erano stati contaminati.
A questo punto, la Deutsche Bank ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’indagine della Federal Reserve. L’istituto di credito tedesco, tuttavia, ha ammesso che le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno richiesto un’ampia varietà di informazioni diverse: “Non ci sono indagini, ma abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni dalle autorità di regolamentazione e dalle forze dell’ordine di tutti in tutto il mondo”.
Questa notizia è arrivata dopo una settimana da quando la Deutsche Bank ha dimostrato di aver avviato una seconda indagine riguardante lo scandalo del riciclaggio di denaro della Danske Bank. Lo ha rivelato Christian Sewing, amministratore delegato di Deutsche, durante un evento a Berlino. Secondo il Financial Times : “ Abbiamo un grande interesse a continuare ad andare fino in fondo. Pertanto, nel caso di Danske, abbiamo avviato un'altra indagine interna. “
Nello stesso evento Sewing ha anche dimostrato che dai risultati preliminari non emergeva alcuna prova di colpevolezza della Deutsche Bank.
Da quando lo scandalo è venuto alla luce, l'istituto di credito tedesco ha smesso di compensare dollari per le operazioni estoni della Danske Bank.
Questa non è la prima volta che Deutsche Bank trac l'attenzione delle autorità normative per quanto riguarda le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro. Due anni fa, l’istituto di credito tedesco era stato multato per la cifra esorbitante di 0,7 miliardi di dollari poiché non disponeva di adeguati controlli antiriciclaggio. Per essere più precisi, ciò ha consentito a individui ed entità russi di riciclare denaro attraverso la stessa Deutsche Bank.
Nel novembre dello scorso anno, gli uffici di Francoforte della Deutsche Bank erano stati perquisiti da oltre 170 agenti di polizia, ispettori fiscali e pubblici ministeri. Questo raid era collegato alle accuse di riciclaggio di denaro fornite in dettaglio nei Panama Papers pubblicati nel 2016.
Solo due mesi prima, l'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin) aveva chiesto al Deutsche Bank Institute di adottare misure antiriciclaggio più severe.
Subito dopo questi rapporti, che affermavano che la Fed aveva indagato sulla Deutsche Bank, le azioni di Deutsche Bank sono scese di oltre l'1% nelle prime negoziazioni. Dopo dent , le azioni di Deutsche Bank si sono riprese e attualmente vengono scambiate a un prezzo molto più alto rispetto al massimo intraday di ieri.
