TL; Ripartizione DR
- La SEC accusa il lettone in tribunale per frode crittografica
- Auzins ha rubato 7 milioni di dollari in una ICO
- La frode crittografica è diventata prevalente nel settore
Truffe e attacchi hacker nel settore delle criptovalute sono vizi che continuerebbero a macchiare l'immagine del settore anche se le autorità di regolamentazione cercano di limitarli. Negli ultimi anni, i rapporti hanno affermato che le persone sono scettiche riguardo all'ingresso nel mercato delle criptovalute a causa di truffe e attacchi informatici. Sebbene esistano metodi per salvaguardarsi nel mercato, questi truffatori fanno gli straordinari per violare le piattaforme e truffare i trader. In un'altra vittoria per il settore delle criptovalute contro elementi di mali, la SEC degli Stati Uniti ha accusato un uomo lettone in tribunale per crimini relativi alla frode crittografica.
Auzins ha rubato 7 milioni di dollari appartenenti agli investitori
Secondo una dichiarazione dell'autorità di regolamentazione , l'individuo arrestato per reati di frode crittografica avrebbe truffato gli investitori per circa 7 milioni di dollari. La SEC ha anche affermato che la truffa è stata effettuata tramite un'offerta di titoli meschina che l'uomo ha gestito su due piattaforme. Una denuncia è stata presentata contro il sospettato, Ivars Auzins, da un tribunale distrettuale di New York.
L'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti ha affermato di aver condotto un'offerta iniziale fraudolenta di monete e un'operazione di cloud mining parallela. La SEC ha inoltre affermato che Auzins ha effettuato tutte le sue operazioni sotto un nome falso, ha utilizzato un profilo falso e ha mentito sulle affiliazioni con entità note per frodare gli investitori dentro e fuori gli Stati Uniti. Si diceva anche che Auzins avesse gestito male i fondi tenuti in suo possesso per investimenti da parte di investitori dentro e fuori il paese.
La frode crittografica è diventata prevalente nel settore
Nei documenti depositati presso la SEC degli Stati Uniti, Auzins ha svolto queste attività tra gennaio 2018 e marzo 2018. È stato responsabile di un vasto elenco di attività fraudolente durante il periodo, tra cui una popolare è stata l'ICO di Denaria. Durante l'ICO, il sospettato ha mentito agli investitori dicendo che la carta di debito, proprio come tutte le altre carte, avrebbe permesso loro di conservare i propri gettoni e di spenderli dove volevano. Alla fine, Auzins è scomparso con i fondi sia degli utenti della piattaforma che degli investitori durante l'ICO.
Le truffe crittografiche sono diventate molto comuni nel mercato delle criptovalute negli ultimi mesi, con Bitcoin che ha visto un aumento del valore mentre l'anno volge al termine. Sebbene al momento la regolamentazione sia praticamente ovunque, gli attori illeciti sfruttano la copertura fornita dall’anonimato nel settore delle criptovalute per svolgere le loro attività. Un recente rapporto ha affermato che negli ultimi quattro mesi dello scorso anno i trader hanno perso circa 82 milioni di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute. Tuttavia, la cifra è raddoppiata dall’inizio di quest’anno. Anche se ora sempre più trader sono interessati a investire in Bitcoin , potrebbero diventare un bersaglio per attori illeciti che cercano di perpetuare le frodi crittografiche.
