Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) stanno lottando per sottrarsi alla lista grigia delle nazioni della FATF (Financial Action Task Force). La lista grigia significa che gli Emirati Arabi Uniti sono attentamente monitorati per quanto riguarda la conformità antiriciclaggio. Nonostante sia sotto sorveglianza, il paese è stato una delle principali destinazioni per la maggior parte delle aziende di criptovaluta.
All'inizio di marzo, il GAFI ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista "grigia" delle nazioni da monitorare attentamente per quanto riguarda la conformità antiriciclaggio. Secondo i rapporti, il paese è stato altrettanto lento nell’attuare le sue leggi antiriciclaggio. Alcune persone sostengono che Dubai stia trac le crittografiche per facile riciclaggio di denaro. Tuttavia, l’inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella lista grigia del GAFI implica che sarà attentamente esaminata.
Secondo la maggior parte degli esperti del settore, la maggiore conformità non farà altro che aumentare l' trac del settore verso Dubai. L'inclusione nella lista grigia significa una stretta supervisione. Pertanto, gli Emirati Arabi Uniti si trovano ad affrontare situazioni difficili su vari fronti. Tra gli effetti dell'apparizione sul collegamento grigio rientrano le revisioni della valutazione. Inoltre, il paese deve far fronte a maggiori controlli nell’ottenere finanziamenti globali. Inoltre, sopporterà costi di transazione più significativi finché rimarrà nella lista grigia.
Il peso di comparire nella watchlist è eccessivo. Pertanto, gli Emirati Arabi Uniti stanno compiendo gli sforzi necessari per ottenere l’autorizzazione. Affinché gli Emirati Arabi Uniti ottengano l’autorizzazione, devono dimostrare che stanno facendo progressi nel favorire le indagini antiriciclaggio. Inoltre, deve dimostrare di essere in grado di gestire i rischi in settori specifici e di individuare transazioni discutibili nell’economia.
Dovrà inoltre aumentare l’uso dell’intelligence finanziaria nella lotta al riciclaggio di denaro. Inoltre, aumentare il numero di indagini e procedimenti penali sui casi di riciclaggio di denaro. Inoltre, deve dent e contrastare in modo più aggressivo l’evasione delle sanzioni.
Cosa offrono gli Emirati Arabi Uniti
Vale la pena notare che la maggior parte delle imprese crittografiche ha costruito un punto d'appoggio a Dubai dopo che il paese ha approvato la Virtual Assets Law (VAL) a metà febbraio. La Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) è nata a causa di questo regolamento. Inoltre, Binance è stata una delle prime aziende a ricevere una licenza ai sensi della nuova legislazione.
Gli analisti ritengono che la legge recentemente promulgata sia l'elemento più vitale che attira le aziende crittografiche. Inoltre, tali regole e restrizioni sono fondamentali se l’utilizzo bitcoin ottiene una notevole trac . Tuttavia, non è stato soltanto il VAL a produrre un'ondata di imprese, ma anche l'atteggiamento aperto di Dubai nei confronti dell'innovazione e della crescita finanziaria. Quando si parla di automazione e nuove tecnologie, Dubai è tra i paesi più lungimiranti. Sono sempre stati un passo avanti rispetto alla tendenza.
Binance e FTX lo hanno riconosciuto e ne hanno approfittato. Ancora una volta, molti altri aspetti interessanti del trasferirsi a Dubai includono lo stile di vita, la stabilità e le aliquote fiscali favorevoli.
Dubai è anche nervosa in termini di innovazione. Lo si può vedere nei molteplici incubatori di imprese costituiti nel corso degli anni. Ciò che colpisce degli incubatori è che le agenzie statali e private sono desiderose di svilupparli.
La nuova VAL offre anche un framework per NFT e altri tipi di criptovalute. Ciò dimostra che Dubai – e gli Emirati Arabi Uniti in generale – sono più ricettivi alle nuove idee rispetto ai diversi regimi. Nel frattempo, all’inizio di aprile, il dipartimento di polizia di Dubai è arrivato al punto di regalare 150 NFT gratuiti. Il gesto ha dimostrato la posizione pro-cripto della città.
Regolamentazioni chiare per le aziende trac criptovalute negli Emirati Arabi Uniti.
Binance è stata tra le prime piattaforme di trading a stabilirsi a Dubai dopo l'adozione del regolamento. Quando Binance lasciò Malta, la maggior parte delle persone credeva che la rigorosa politica antiriciclaggio li avesse mandati via. Binance ha successivamente aperto uffici in Francia e Germania. Questi paesi hanno regole finanziarie più rigide rispetto a Malta.
Dopo l'adesione a Dubai, è più evidente che la maggior parte delle piattaforme di trading di criptovalute stanno cercando di stabilire basi in luoghi con regole chiare. Altrimenti Binance sarebbe a Dubai prima, quando non esistevano regolamenti sulle monete. Inoltre, se Binance e altre piattaforme avessero voluto eludere le leggi e il monitoraggio, non avrebbero messo piede a Dubai. Dubai ha implementato nuove linee guida per la legislazione sugli asset virtuali e sta rafforzando la sua adesione all’antiriciclaggio.
