La giurisdizione della Security and Exchange Commission degli Stati Uniti – SEC è alla mercé della Corte Suprema del paese.
La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha recentemente accettato di esaminare un caso della California che mette in discussione la capacità della SEC di recuperare i profitti illeciti ottenuti con cattiva condotta.
Problema di giurisdizione della SEC statunitense
Nove giudici hanno accettato di esaminare il ricorso della coppia californiana Charles Liu e Xin Wang, che contesta la giurisdizione della SEC contro l'azione civile del 2016 intentata contro di loro dalla SEC.
L’agenzia di controllo nel 2017 ha vinto una sentenza del tribunale che richiedeva a Liu e Wang di presentare circa ventisette milioni di dollari, la somma esatta raccolta da investitori stranieri per la costruzione di un centro per la cura del cancro che non è mai stato completato.
Come parte dell'arsenale di applicazione civile della SEC, la sboccatura richiedeva agli imputati di consegnare al governo degli Stati Uniti il denaro ottenuto con la frode.
La SEC a questo proposito ha precisato che l'agenzia generalmente trasferisce i fondi di respingimento a coloro che erano gli investitori originari, anche se in questo caso specifico non si tratta di un passaggio necessario. Quest’anno , l’agenzia di controllo ha restituito circa 740 milioni di dollari agli investitori interessati.
La coppia californiana Liu e Wang ha raccolto l'intero denaro dai cinquanta investitori che speravano di ottenere un visto per gli Stati Uniti. Secondo il programma di visti EB-5, gli stranieri facoltosi potrebbero ottenere visti di immigrazione negli Stati Uniti per sé o per le loro famiglie investendo circa cinquecentomila dollari in alcuni progetti di sviluppo. Questo programma federale EB-5 ha recentemente destato preoccupazioni, poiché può portare a molte truffe.
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