TL;DR Ripartizione
• L'Hydra lavorerebbe da Mosca e dalla Germania.
• L'OFAC continuerà a indagare su tutti gli scambi che non rispettano le sue normative.
L'agenzia di sorveglianza del fondo estero, l'OFAC, ha penalizzato gli scambi di criptovalute, Garantex e le piattaforme di trading Hydra Darknet. Secondo i rapporti, entrambe le società crittografiche sarebbero collegate a crimini informatici, al dark web e alle truffe crittografiche perpetrate negli ultimi mesi.
Un partner dello studio legale “The Volkox”, Matt Stankiewicz, è lieto di prestare il suo sostegno all'OFAC per rendere effettive queste sanzioni. All'inizio di aprile l'agenzia ha indagato sulle operazioni nell'Hydra, concludendo che il suo mercato favorisce gli attacchi informatici tramite ransomware, darknet e altri mezzi illegali.
L'OFAC penalizza due società cripto russe
La massima agenzia statunitense di sorveglianza della criminalità informatica, OFAC, ha avuto giorni difficili quando i suoi agenti hanno dovuto indagare sugli ultimi eventi legati al mercato delle criptovalute. La criminalizzazione di due società crittografiche russe è stata completata dopo la conferma della loro partnership con Chatex e l'exchange Suex.
L'agenzia chiarisce inoltre di avere circa un centinaio di crypto wallet russi che saranno oggetto di indagine. Molti di questi portafogli offrirebbero le loro operazioni con Bitcoin , USDT e Ethereum .
Dopo gli annunci dell'agenzia, Yellen Janet, segretaria del Tesoro, ha affermato che la maggior parte degli attacchi informatici provengono dalla Russia a causa dell'immunità penale. La stessa Yellen confessa che si tratta di una questione che dovrebbe preoccupare il Paese, sapendo che stanno diventando più regolari.
Il caso di Garantix danneggia la popolarità del mercato delle criptovalute
L'agenzia OFAC chiarisce che il caso Garantex è stato neutralizzato dopo la conferma delle sue operazioni fraudolente. Secondo gli agenti, la piattaforma crittografica operava da Mosca, San Pietroburgo e forse da altre città sul territorio russo. La piattaforma crittografica è implicata nel riciclaggio di denaro e negli aiuti finanziari al terrorismo.
Dopo che il mercato delle criptovalute ha raggiunto i massimi livelli di popolarità negli ultimi mesi, i regolatori si sono messi al lavoro per chiudere gli scambi illegittimi. La prospettiva delle autorità di regolamentazione statunitensi è che le piattaforme crittografiche debbano seguire le linee guida per operare sul territorio, comprese operazioni trasparenti e uno schema KYC.
L’ sulla criminalità informatica e la SEC reprimono costantemente le piattaforme crittografiche che non rispettano le loro regole. Se non li rispettano, il dominio potrebbe essere chiuso o rivisto, come nel caso della società Hydra. I dettagli indicano che la società di criptovaluta opererebbe illegalmente dalla Russia e dalla Germania, di cui gli organi legislativi sono già a conoscenza. La società è già coinvolta in operazioni fraudolente per un totale di circa 25.000.000 di dollari in criptovalute.
