I membri del G7 e del GAFI svilupperanno un sistema di tracdelle transazioni crittografiche

Quindici (15) paesi, tra cui i membri del G7 e della Financial Action Task Force (FATF), stanno lavorando a un nuovo sistema di tracdelle transazioni crittografiche, secondo quanto riportato dai media giapponesi.

Le criptovalute sono passate dall'essere definite uno schema Ponzi all'essere etichettate come il sistema di pagamento del futuro.

Le criptovalute sono ormai utilizzate in molti paesi in diversi continenti, tra cui Brasile, Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Cina e molti altri. Diverse entità stanno pianificando di introdurre una rete per il monitoraggio delle transazioni in criptovaluta.

La necessità di un sistema di tracdelle transazioni crittografiche

Con l'obiettivo di contrastare l'uso illegale delle criptovalute, diverse nazioni, insieme ai paesi del G7, stanno pianificando di sviluppare una struttura per il monitoraggio delle transazioni digitali. Secondo fonti locali di Tokyo, anche il GAFI sta pianificando di predisporre procedure più approfondite entro il 2020 .

La rete progettata raccoglierà dati sulle transazioni effettuate dagli individui, nonché i loro dati personali. Questi dati saranno poi trasmessi alle autorità per monitorare l'individuo e verificare se conduca attività illecite come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Sebbene molti Paesi non dispongano ancora di un quadro normativo per le criptovalute, si prevede che la recente iniziativa internazionale contribuirà alla regolamentazione delle criptovalute a livello mondiale. Secondo alcune fonti, il sistema entrerà in vigore dopo l'introduzione delle relative policy nel 2020 e, successivamente, sarà amministrato dal settore privato.

Il GAFI ha anche pubblicato manuali guida per un approccio introduttivo alle valute digitali e ai rispettivi fornitori di servizi. Il documento conteneva le raccomandazioni normative che tutti i suoi trentasette (37) paesi membri dovrebbero applicare, incluso il monitoraggio delle transazioni sospette presso i fornitori locali di servizi di criptovalute.

Grazie a queste iniziative, molti exchange di criptovalute in questi paesi hanno dovuto affrontare una regolamentazione più severa. Tra questi, Bithumb, Upbit e Korbit, quando hanno rinnovato i loro conti bancari.

Di recente, il 18 luglio, i ministri del G7 hanno espresso preoccupazione riguardo ad alcune criptovalute, come Libra, che minacciano di sconvolgere il sistema finanziario globale.