L'exchange di criptovalute FTX è sotto esame più accurato, poiché gli utenti su Twitter sostengono che qualcuno dall'interno sta prendendo tangenti ai clienti KYC e li sta aiutando a prelevare fondi. Un profilo utente chiamato "Algotrading" ha pubblicato pochi giorni fa, dicendo che aveva i suoi beni a 8 cifre bloccati in borsa. Questo è anche l'utente che ha annunciato il calo su Terra Luna prima del grande incidente all'inizio di quest'anno.
Ieri ha postato su Twitter chiedendo se qualcuno potesse aiutarlo con KYC e ritirare i suoi beni dall'exchange. FTX ha temporaneamente congelato tutti i prelievi di criptovalute negli Stati Uniti, mentre la società si prepara alla bancarotta . Tuttavia, l'utente "Algotrading" ha offerto 100.000 dollari a chiunque potesse aiutarlo a prelevare i fondi dalla piattaforma.
L'utente ha nuovamente pubblicato un'ora dopo dicendo che il suo account era stato KYC e che era in grado di prelevare con successo i fondi. Secondo la cronologia del portafoglio dell'utente, è stato in grado di prelevare oltre 2 milioni di dollari in USDT dalla piattaforma. I dettagli su Etherscan hanno mostrato che il portafoglio ha ricevuto più round di USDT dall'exchange poco dopo il tweet.
Qualcuno all'interno di FTX sta ritirando i fondi degli utenti per loro conto
Numerosi rapporti suggeriscono che alcuni dipendenti stanno approfittando della situazione per nutrire le proprie tasche e aiutare gli utenti a prelevare i propri fondi dall’exchange. La cronologia delle transazioni su Etherscan mostra che, a quanto pare, i conti interni con sede alle Bahamas ne sono responsabili. Poiché anche la sede centrale dell'azienda si trova alle Bahamas, è molto probabile che si tratti di un dipendente interno o di un gruppo che prende soldi sottobanco per fornire questo privilegio unico ad alcuni utenti.
I rapporti suggeriscono che le persone dietro questo atto stanno aggirando il blocco del trasferimento del saldo interno vendendo NFT sul NFT . Apparentemente, i dipendenti interni utilizzano il fondo bloccato per creare NFT e gli utenti lo acquistano con il loro saldo completo.
L’intera saga sta danneggiando in modo significativo il settore delle criptovalute in generale. Proprio la scorsa settimana, il mercato delle criptovalute ha registrato una corsa rialzista a breve termine, poiché la maggior parte dei token di livello 1 è riuscita a superare il proprio livello di resistenza. Tuttavia, dopo la storia di FTX, il mercato ha subito un crollo più profondo, perdendo miliardi in appena un paio di giorni.
L'exchange deve affrontare diverse accuse , tra cui la continua violazione delle normative, l'investimento dei fondi degli utenti senza riconoscimento e la costrizione dei dipendenti a investire in criptovalute. La società ha ora ufficialmente avviato il Capitolo 11 sulla protezione dai fallimenti, insieme alle sue 130 organizzazioni affiliate.
