Il contagio di FTX continua ad espandersi, con notizie che emergono sui suoi legami con il partner del sistema di pagamento Omipay in Cina. Omipay è un processore di pagamenti australiano che si concentra sull'offerta di pagamenti da e verso la Cina. Recentemente è stato riferito che il partner della società, Monix Omipay, ha offerto ai clienti FTX un modo per depositare dollari australiani sui loro conti prima della caduta di Wirecard, che è attualmente indagata per attività fraudolente.
Omipay collabora anche con rappresentanti autorizzati come Bano che forniscono altri servizi di pagamento e gestisce la piattaforma di pagamento Monix/Monixfin. Protos aveva precedentemente riferito che l'exchange di criptovalute in difficoltà utilizzava Monix per accedere ai servizi bancari in Australia.
Cos'è Monix/Omipay
Omipay è un processore di pagamento molto rinomato in Cina, che svolge il ruolo di principale partner di trasferimento internazionale di WeChat Pay. Si vantano che il loro sistema di elaborazione delle transazioni è molto più semplice di quello dei loro avversari.
Monix ha consentito agli utenti di FTX di depositare rapidamente dollari australiani, portando Global Remit a fornire un feedback eccellente sulla loro piattaforma; evidenziando la capacità di Monix di ottenere rapidamente l'accesso alle infrastrutture bancarie locali in molte nazioni. La testimonianza loda il fatto che i loro “conti bancari in buona fede in tutto il mondo hanno aumentato la fedeltà dei clienti”.
I regolatori hanno ora rivolto la loro attenzione verso altre società legate all’exchange dopo aver sentito parlare dell’associazione tra FTX e Monix. Cuscal, una banca australiana, è stata riconosciuta come uno degli alleati bancari di FTX nella sua documentazione di insolvenza.
Nel corso degli anni, Cuscal è stata coinvolta in varie controversie, che vanno dal suo coinvolgimento con i terminali commerciali Wirecard e le carte prepagate di marca ad altre questioni. Wirecard svolgeva gli stessi compiti che svolge attualmente Omipay, essendo entrambi delegati delle rimesse internazionali di Tencent per WeChat Pay.
I presunti collegamenti tra FTX, Omipay e Cuscal vengono indagati approfonditamente dalle autorità di regolamentazione per determinare l'esatto ammontare dei fondi di cui sono responsabili. Ciò potrebbe aiutare a far luce sulle circostanze reali della caduta di FTX e su come esattamente questi processori di pagamento siano stati coinvolti nell'intera debacle.
Vale la pena notare che nel frattempo avviato Inoltre, tutti gli altri servizi associati allo scambio sono nella lista di controllo delle autorità di regolamentazione, che monitorano attentamente le loro attività. FTX deve ancora rilasciare una dichiarazione in merito a nessuna di queste accuse e indagini.
