Il Financial Supervisory Service (FSS) ha ordinato alle autorità di regolamentazione di esaminare le attività delle banche sudcoreane riguardo al loro coinvolgimento nel premio Kimchi. Secondo un rapporto di una stazione di notizie locale, diverse banche hanno agito come facilitatori per aiutare a spostare più di 6,5 miliardi di dollari all’estero. Ulteriori dettagli del rapporto menzionano che le società che hanno spostato tali fondi si sono precedentemente occupate di risorse digitali.
La FSS ha scoperto una rimessa di 6,5 miliardi di dollari
Si dice che l'indagine sia stata ritenuta necessaria dopo che l'FSS ha scoperto un'enorme quantità di rimesse inviate all'estero a giugno. Dopo le indagini, si è scoperto che circa 6,5 miliardi di dollari dei fondi inviati all'estero provenivano da scambi di criptovalute di diversi paesi.
Ulteriori dettagli hanno inoltre rivelato che la maggior parte delle aziende della zona sfruttavano il premio Kimchi per il proprio guadagno. Il premio Kimchi è descritto come il divario nel prezzo di vendita delle risorse digitali. Gli scambi coreani vendono risorse digitali a prezzi diversi da quelli degli altri scambi all'estero, quindi alcuni utenti sfruttano questa lacuna per guadagnare profitti. La FSS ha sempre parlato dei pericoli del premio in quanto incoraggia la capitale a lasciare il Paese.
Le aziende colpevoli rischiano sanzioni
Secondo alcuni siti web, il premio Kimchi è attualmente intorno al 3%, con un premio che negli ultimi mesi ha raggiunto il 20%. Secondo i rapporti delle principali banche del paese, la maggior parte del denaro depositato è stato prelevato da diversi scambi di criptovalute, che sono stati poi inviati a conti appartenenti a diverse società importanti. Queste attività hanno confermato che tali aziende sfruttano consapevolmente il premio per ottenere guadagni per se stesse.
Si sostiene inoltre che alcune delle rimesse provenissero dal riciclaggio di denaro. Secondo una fonte, diversi dipendenti di alcune aziende sono ora agli arresti in attesa di un'indagine sulle loro attività. L’FSS ha osservato che, quando ha ordinato le indagini, non si aspettava che le rimesse raddoppiassero l’importo previsto.
Con questo aggiornamento, si prevede ora che l’autorità di regolamentazione conduca indagini nei luoghi che potrebbero causare problemi e scoprire maggiori dettagli. Si sostiene inoltre che l’FSS sanzionerà le banche con le rimesse più elevate se verranno ritenute colpevoli del crimine. Un dirigente dell'organismo ha affermato che attualmente si stanno svolgendo ulteriori indagini e che, se le parti sono colpevoli del reato, dovranno seguire sanzioni
