La Financial Intelligence Unit (FIU) ha riferito che le banche commerciali di tutto il paese sono più inclini al riciclaggio di denaro rispetto alle società di criptovalute messicane.
Secondo la UIF, il rapporto è stato citato in base alle attività del gruppo bancario del G7, di cui fanno parte Inbursa, BBVA, Citibanamex e alcuni altri.
L'Unità di informazione finanziaria del Messico ha osservato di essere riuscita a concludere perché queste banche del G7 effettuano transazioni illegali rispetto alla maggior parte delle società di criptovalute in Messico.
I regolatori di tutto il mondo sono sempre accigliati nei confronti di Bitcoin come la via più semplice per condurre transazioni di denaro illecite. Inoltre, le piattaforme di asset digitali sono sempre state considerate come sede di transazioni illegali di riciclaggio di denaro da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, il che ha portato a restrizioni in alcuni paesi.
Il gruppo bancario del G7 controlla l'80% delle transazioni del Messico
Per affrontare questa minaccia di riciclaggio tramite piattaforme di asset digitali, le autorità hanno reso obbligatorio per le società di criptovaluta in Messico l'applicazione di specifici requisiti antiriciclaggio ai propri clienti. Va notato che il gruppo bancario del G7 rappresenta quasi l’80% delle transazioni bancarie che hanno luogo in Messico.
Data la prevalenza di queste attività nel paese, la valutazione nazionale del rischio effettuata non ha mostrato dati sulle perdite generate dalle attività di riciclaggio svolte nelle banche di tutto il Messico.
Le società crittografiche in Messico hanno ordinato di segnalare transazioni superiori a 2.500 dollari
Le società di criptovaluta in Messico sono obbligate per legge a segnalare alle autorità finanziarie le transazioni che superano i 2.500 dollari, come indicato nelle linee guida antiriciclaggio del paese. Tuttavia, le autorità hanno ordinato alle società crittografiche di segnalare qualsiasi conto che effettui una transazione da 2.500 dollari entro un periodo di sei mesi.
Secondo la nuova legge emanata nel 2019, le nuove società crittografiche devono pagare una commissione una tantum di $ 35.000 e realizzare un profitto non inferiore a $ 100.000 ogni anno per continuare a operare nel paese. Questa mossa ha specificamente mandato in fuga la maggior parte delle società di asset digitali del paese.
