L'FBI (Federal Bureau of Investigation) e le forze dell'ordine ucraine hanno recentemente collaborato a un'operazione di successo per smantellare i servizi di cambio valuta digitale fraudolenti. L'operazione ha comportato il sequestro dei domini di nove servizi di cambio valuta virtuale.
L'agenzia ha sequestrato circa nove scambi
Tra gli exchange sequestrati figurano 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e bitcoin 24.exchange. Questi siti web fornivano servizi di cambio valuta digitale anonimi, aggirando le norme e i regolamenti richiesti agli exchange di criptovalute autorizzati.
L'FBI ha scoperto che queste borse non avevano misure antiriciclaggio sufficienti e raccoglievano a malapena informazioni KYC (know-your-customer) o nessuna.
Secondo l'Ufficio, questi exchange non autorizzati fungono da hub nell'ecosistema della criminalità informatica. Molti di questi exchange di valuta virtuale sono stati pubblicizzati su forum online dedicati alla discussione di attività criminali.
L'FBI è sempre più coinvolto in questioni legate alle criptovalute, a dimostrazione dell'importanza delle valute digitali nell'economia globale e del conseguente aumento dei crimini correlati alle criptovalute.
L'FBI stringe i freni ai criminali delle criptovalute
L'Ufficio ha indagato e perseguito individui coinvolti in varie forme di reati legati alle criptovalute, tra cui furto, frode, riciclaggio di denaro e attacchi ransomware.
Ad aprile, l'FBI ha condotto una perquisizione nell'abitazione di Ryan Salame, ex dirigente di FTX , in relazione al suo precedente ruolo di uno dei principali consulenti di Sam Bankman-Fried. L'indagine dell'FBI su Salame si concentra su un eventuale coinvolgimento in insider trading o manipolazione del mercato.
All'inizio di quest'anno, l'FBI ha sequestrato 86,5 ETH e due token non fungibili (NFT) per un valore di oltre 100.000 dollari da un truffatore di phishing. Il sequestro è avvenuto a seguito di una lunga indagine condotta dall'investigatore indipendentedent in blockchain ZachXBT, che per primo ha denunciato l'attività fraudolenta su Twitter nel settembre 2022.
Poiché le valute digitali continuano a ottenere un'ampia accettazione, è probabile che l'FBI e altre agenzie di polizia continueranno a concentrarsi sulla lotta ai crimini legati alle criptovalute.
