Lunedì, Europol ha annunciato di aver confiscato criptovalute per un valore di quasi 18 milioni di euro (19,5 milioni di dollari), insieme a veicoli e tron , dalla piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato registrata a Hong Kong come parte dei suoi continui sforzi per combattere la criminalità.
Il 23 gennaio, Europol ha inoltre rivelato che circa il 46% del miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari) convogliato attraverso Bitzlato era legato ad atti illeciti. Dalla loro valutazione è emerso che Bitzlato ha acquisito oltre 2,1 miliardi di euro in criptovalute, come Bitcoin , la maggior parte dei quali sono stati poi scambiati in rubli russi.
Europol ha riferito che, sebbene lo scambio di cripto-asset con moneta a corso legale non sia un crimine, le indagini indicano che grandi quantità di beni criminali circolano attraverso la piattaforma Bitzlato. Molte transazioni possono essere attribuite a entità elencate nell'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control, come attività di riciclaggio di denaro e coinvolgimento in ransomware e materiale pedopornografico.
Il 18 gennaio le autorità statunitensi hanno dichiarato l'arresto del fondatore di Bitzlato Anatoly Legkodymov in Florida. Europol ha inoltre riferito che, con l'assistenza delle forze dell'ordine di Belgio, Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, sono state arrestate altre quattro persone affiliate allo scambio di criptovalute; un individuo è stato arrestato a Cipro, mentre i funzionari spagnoli ne hanno arrestati tre.
Europol ha accompagnato gli arresti con una rivelazione sorprendente: i portafogli sequestrati contenevano circa 18 milioni di euro, ovvero 19,5 milioni di dollari. Inoltre, sono stati congelati oltre 100 conti presso diversi scambi di criptovalute che detenevano il controllo di 50 milioni di euro. Le autorità statunitensi si sono unite per sequestrare i server di Bitzlato, ritenendo che fosse collegato ad attività finanziarie illegali russe.
Il 18 gennaio Legkodymov è stato portato davanti al tribunale distrettuale del distretto meridionale della Florida dopo essere stato arrestato per accuse non specificate. Non è noto se verranno intraprese azioni legali contro i suoi collaboratori di Bitzlato in Europa.
