Recentemente è stato annunciato che Europol aiuterà attivamente la Spagna a risolvere una truffa crittografica su larga scala. Recentemente è stato trac un fornitore di servizi di riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute.
Secondo Europol è stata recentemente catturata un'organizzazione criminale che faceva parte di una rete di altre organizzazioni più grandi a scopo di riciclaggio di denaro.
L'organizzazione gestiva una catena di schemi pianificati di riciclaggio di denaro che prevedevano il trasferimento di beni da valute fiat a criptovalute. Ciò è stato fatto per nascondere la traccia sospetta dei trasferimenti.
L'Organizzazione utilizzava molti metodi per lavorare sotto il radar senza essere notata, nascondendo le proprie tracce sospette attraverso lo smurfing e utilizzando diversi bancomat crittografici. Lo smurfing è una tecnica illegale utilizzata dalle organizzazioni per evitare di sembrare sospette mentre si commettono attività illegali.
La Guardia Civil spagnola ha già trovato otto sospetti e ha accusato altri sospettati di coinvolgimento nel giro di riciclaggio di denaro crittografico.
Le autorità hanno anche perquisito alcune case e hanno trovato molte cose illegali associate alla commissione di questa truffa, inclusi bancomat e computer crittografici e alcuni documenti associati al crimine.
Sono stati congelati i portafogli crittografici della maggior parte delle persone sospettate, sui quali sono stati trasferiti oltre nove milioni di euro (9 milioni di euro). Si supponeva che l'organizzazione mantenesse un'attività di scambio di criptovaluta.
la tecnica sottostante utilizzata era in grado di nascondersi bene e di non essere rilevata dal sistema. Ingenti somme di denaro furono trasferite su alcuni conti bancari appartenenti ai membri della rete.
Per coprire la traccia di trasferimenti sospetti sono stati effettuati alcuni trasferimenti internazionali dopo i quali la valuta fiat è stata cambiata in criptovaluta. Europol ha fornito sostegno alle indagini fornendo alcune informazioni cruciali nel corso dell'indagine.
Europol ha anche affermato nella dichiarazione che il tasso di criminali che utilizzano il servizio Crime as a Service o CaaS è in aumento in modo allarmante.
