Sebbene negli ultimi anni le ICO siano state in gran parte sostituite dalle IEO e da altri metodi di raccolta fondi, ci sono ancora molti progetti che raccolgono fondi in questo modo. A causa dell’elevato livello di interesse tra gli investitori e della mancanza di una solida regolamentazione, le ICO fungono da honeypot per truffatori di ogni tipo.
Il rapporto pubblicato da Cipher Trac e nel maggio 2021 rivela che i principali furti, hack e frodi di criptovalute hanno già raggiunto quest'anno la cifra di 432 milioni di dollari, con DeFi che rappresentano oltre il 60% del volume totale. Investendo in DeFi , ICO basati su Bitcoin , Ethereum o qualsiasi altra blockchain , gli investitori si assumono rischi elevati sperando di ottenere enormi ricompense in futuro.
Cipher Trac e : DeFi dell'aprile 2021 hanno già superato quelli dell'anno precedente
Un altro rapporto pubblicato dalla Federal Trade Commission mostra statistiche spaventose sulle perdite alle stelle che gli investitori in criptovaluta hanno subito negli ultimi due trimestri.
Federal Trade Commission : le perdite degli investitori in criptovalute sono diventate paraboliche negli ultimi mesi
In questo articolo esamineremo le più grandi truffe ICO avvenute nel 2020 e forniremo alcuni consigli su come evitarle.
Le più grandi truffe ICO
Le campagne di truffa ICO spesso inventano dirigenti fittizi che hanno dent immaginarie e ideano partnership fittizie con grandi nomi.
Questo è esattamente ciò che ha fatto la società di criptovaluta Centra Tech con sede a Miami quando ha nominato Mastercard, Visa e Bancorp come suoi partner. La società aveva anche ritirato una falsa licenza per trasferire denaro. Dopo tutte queste affermazioni, l'azienda è riuscita a trac milioni di dollari alle sue vittime. Inizialmente i fondatori hanno truffato 15 milioni di dollari, poi l'importo ha superato i 60 milioni di dollari. Ora il suo cofondatore Robert Joseph Farkas è in prigione.
Pincoin e iFan rimangono ancora il più grande progetto di crittografia ICO tra le truffe ICO. La società vietnamita di criptovaluta Modern Tech è riuscita a raccogliere 660 milioni di dollari promettendo ricavi costanti alle persone che investono nei loro token. Tra gli schemi di truffa blockchain, la truffa di uscita è quella più diffusa. Anche in questo caso è stata utilizzata questa pratica fraudolenta.
Il famigerato elenco delle più grandi società truffaldine comprende Plexcoin, Bitcard, Opair e Ebitz, Benebit, Bitconnect, Confido, Ponzicoin e altri che hanno truffato da 15 milioni di dollari a 200mila dollari a investitori fidati nel periodo tra il 2015 e il 2018.
Un altro metodo popolare per ingannare il pubblico si riferisce all'impersonare celebrità. Secondo la ricerca condotta dall'agenzia Bolster, orientata all'intelligenza artificiale , circa il 90% di tutte queste truffe sono state condotte sotto il nome di Elon Musk. Altri volti famosi includono John MacAfee, Bill Gates e Yusaku Maezawa.
Infine, la triste storia del 2020 può concludersi con il lungo elenco di incidenti riassunti dent popolare portale di notizie tecnologiche Zdnet. Tra i grandi nomi che hanno subito perdite significative ci sono Poloniex, Helix, AT&T, Kucoin, GoDaddy e molti altri.
Attacchi degli hacker blockchain nel 2020
Tuttavia, non è solo la frode delle ICO la causa della perdita dei beni degli investitori. Su oltre 5 miliardi di dollari raccolti nel 2017, le ICO hanno perso dal 7 al 10% dei fondi a causa di azioni fraudolente. Nel 2020, la cifra è inferiore ma comunque impressionante. Secondo il team Atlas VPN , in 122 attacchi di hacker sono stati rubati circa 3,8 miliardi di dollari.
Nel 2017, il bug nel codice del portafoglio ha consentito l’hacking Ethereum quando sono stati rubati 30 milioni di dollari in Ether. Nel 2020, le DApp Ethereum rimangono ancora le più allettanti tra gli hack blockchain. Il numero di attacchi crittografici riusciti contro le DApp ETH ha raggiunto 47 nel 2020, mentre il numero totale ammonta a 122 al momento in cui scriviamo.
Atlas VPN : la quantità di denaro persa a causa degli attacchi alla blockchain nel 2020 defi l'immaginazione
Segni che l'ICO è una truffa
Come possiamo determinare che un ICO è una truffa? Cerca le seguenti funzionalità che spesso diventano segni nascosti di un progetto di truffa:
- Nessun white paper o è molto debole.
- Il sito web non parla ai visitatori della squadra.
- Gli obiettivi del progetto non sono chiari, non esiste una tabella di marcia sul sito web
- Viene utilizzata la struttura piramidale.
- Un gran numero di token pre-minati. Vengono distribuiti troppi token ai membri della squadra.
Come evitare la truffa ICO?
Sebbene la regolamentazione sia ancora debole, l’unica cosa che tu come investitore puoi fare è fare affidamento sulla tua vigilanza. Esiste un database di truffe Ethereum open source che aiuta a tenere trac delle truffe esistenti basate su Ethereum in modo che gli utenti possano sempre visitare la risorsa per scoprire se il progetto entra nell'elenco delle truffe ICO.
Gli esperti di TokenGuard , il servizio supportato dalla società di auditing trac BlockHunters , consigliano di verificare in prima persona:
- Qualsiasi progetto che non pubblica il nome dei membri del team dovrebbe immediatamente destare sospetti.
- Non illuderti con i nomi altisonanti dei consulenti del progetto. Molto spesso non hanno alcuna reale influenza sul progetto e sulla sua attuazione.
- Non utilizzare mai l'indirizzo di un portafoglio Ethereum inviato da una persona sconosciuta. Utilizza le informazioni fornite sul sito web ufficiale dell'ICO.
- Gli esperti raccomandano di studiare attentamente le recensioni ICO. Le vulnerabilità dei trac intelligenti sono spesso sfruttate dagli hacker, quindi è necessario controllare l'audit dei trac intelligenti eseguito da aziende rispettabili per ridurre le possibilità di un attacco crittografico.
- Per garantire che l’applicazione web sia protetta in modo affidabile e che lo smart trac sia scritto senza errori, vale la pena condurre controlli per individuare eventuali vulnerabilità con l’aiuto di un’organizzazione terza come Tokenguard.
- Stai attento ai siti Web di phishing che rappresentano, probabilmente, la più grande minaccia per gli ICO di criptovaluta e i potenziali investitori. Tali siti Web rappresentano copie di progetti reali rendendo difficile per gli utenti determinare quale sito sia ufficiale e quale no.
Segui queste semplici pratiche di sicurezza e controlla sempre due volte a chi affidi i tuoi fondi.
