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- Le autorità olandesi hanno arrestato il cripto-imprenditore russo Denis Dubnikov. I rapporti indicano che è stato arrestato ad Amsterdam il 1° novembre.
- Il Ministero degli Esteri russo ha confermato l'arresto. Mosca, attraverso la sua portavoce Maria Zakharova, insiste di fornirgli l'aiuto necessario.
La Russia ha confermato ufficialmente l'arresto del suo cittadino Denis Dubnikov in Olanda. Il ministero degli Esteri del Paese afferma che Dubnikov è stato arrestato ad Amsterdam presumibilmente per crimini legati alle criptovalute.
Il signor Dubnikov è uno dei soci fondatori delle piattaforme di trading di criptovalute Coyote Crypto e Eggchange.
Una portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, aveva confermato l'arresto. Così riporta Forklog, un sito di notizie sulle criptovalute. Il signor Dubnikov è stato preso in custodia il 1° novembre 2021.
Zakharova ha detto che la Russia sta aiutando il detenuto il più possibile. Ha ribadito che Mosca è in contatto con le autorità olandesi per garantire che i diritti di Dubnikov siano rispettati.
La notizia dell'arresto di Dubnikov ha fatto tendenza sui social media. I media mainstream lo stanno riprendendo solo ora.
Dubnikov è ricercato dal 2018
I rapporti suggeriscono che le forze dell'ordine statunitensi hanno avuto un ruolo nell'arresto dell'imprenditore russo di criptovalute.
Presumibilmente rischia di essere accusato di un furto di criptovalute avvenuto nel 2018. Gli investigatori ritengono che parte del bottino sia passato attraverso i suoi scambi.
Forklog afferma che l'arresto è avvenuto per ordine del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti. L'FBI chiede la sua estradizione per affrontare di riciclaggio di denaro .
Sergei Mendeleev, amministratore delegato della Defi In defi bank, conferma il rapporto. In un post su Facebook del 4 novembre afferma che l'arresto dell'imprenditore è legato alla saga del 2018.
Secondo Mendeleev, Dubnikov era stato arrestato all'arrivo in un aeroporto messicano. Il Messico lo aveva successivamente deportato in Olanda, dove era stato arrestato.
Mendeleev si chiedeva come ciò potesse accadere a un cittadino russo. Aveva quindi radunato gli amici per chiedere il commento di Zarakhova. È questa chiamata che l'ha spinta a fare chiarezza.
L'arresto di Dubnikov, tuttavia, potrebbe non costituire una sorpresa. Lo indica un rapporto di Bloomberg
Eggchange era sotto indagine sia negli Stati Uniti che in Europa.
Quello di Dubnikov non è l'unico arresto finora
Eggchange si trova ad affrontare accuse di riciclaggio di denaro in entrambe le giurisdizioni.
Ancora una volta, il suo arresto avviene sulla scia dell’approvazione da parte degli Stati Uniti di un’altra operazione crittografica con collegamenti russi.
Il Dipartimento del Tesoro ha bloccato Suex. Come Eggchange, l'intermediazione di criptovalute deve affrontare accuse di riciclaggio di denaro. Sebbene abbia la registrazione ceca, gestisce le sue operazioni da San Pietroburgo e Mosca.
Dubnikov si aggiunge all'elenco dei cittadini russi detenuti dagli Stati Uniti per crimini legati alle criptovalute. ha anche arrestato il guru dell'informatica Alexander Vinnik .
Gli Stati Uniti hanno preso in custodia Vinnik nel 2017 mentre era in vacanza con la famiglia a Salonicco. I pubblici ministeri lo hanno collegato allo scambio BTC-e .
Lo hanno accusato di aver favorito il riciclaggio di 9 miliardi di dollari attraverso il defunto scambio di criptovalute . Dopo la sua estradizione in Francia, sta ora scontando una pena di cinque anni per questi crimini.
Vinnik, però, continua a essere un ricercato. La Russia ha chiesto alla Francia di estradarlo per far fronte a ulteriori accuse nel suo paese d'origine. La sua unica tregua è stata il rigetto della richiesta di Mosca da parte della magistratura francese.
Le cose non sono state rosee per le menti del crimine crittografico del blocco orientale. C'è stato uno sforzo concertato per portarli a prenotare.
Oltre alla coppia Vinnik-Dubnikov le autorità hanno arrestato anche Dmitry Vasiliev. Il signor Vasiliev è l'ex CEO di Wex, il successore di BTC-e. Attende l'estradizione dalla Polonia per affrontare le accuse di frode in Kazakistan.
