La Corea del Nord sta ora utilizzando le criptovalute per aggirare le sanzioni statunitensi, secondo un rapporto di Asia Times del 24 settembre.
Nel rapporto di Asia Times, due esperti dent hanno condiviso la stessa opinione secondo cui Pyongyang commercia con criptovalute e ne sta creando anche di proprie. Lourdes Miranda, analista di intelligence finanziaria, e Ross Delston, avvocato con sede a Washington specializzato anche in questioni di compliance nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sulla loro risposta alle domande dell'Asia Times:
“I criminali internazionali di tutto il mondo preferiscono le criptovalute e la Corea del Nord non fa eccezione. Le criptovalute hanno l’ulteriore vantaggio per la Corea del Nord di offrire più modi per aggirare le sanzioni statunitensi. Possono farlo utilizzando più scambiatori internazionali, mescolando e spostando servizi – rispecchiando il ciclo del riciclaggio di denaro – per sfruttare le istituzioni finanziarie internazionali che hanno rapporti bancari dent con gli Stati Uniti”,
Ai due esperti è stato anche chiesto se sia possibile per la RPDC creare una propria blockchain per alterare il proprio registro delle transazioni, entrambe le fonti hanno affermato che è necessario che "sembri che le transazioni provengano da fonti legittime".
“La Corea del Nord può creare le proprie criptovalute o utilizzare quelle consolidate come Bitcoin . Avere una propria criptovaluta faciliterebbe anche la loro capacità di aprire conti online sotto le spoglie di una nazione non avversaria che utilizza comunicazioni anonime per nascondere la posizione e l'utilizzo dell'utente su Internet", hanno aggiunto gli esperti.
I portafogli, hanno detto, potrebbero creare chiavi pubbliche e private per motivi di sicurezza. Usando la RPDC come esempio: "La RPDC potrebbe aprire un portafoglio online utilizzando un servizio con sede in Russia, trasferire la sua criptovaluta in un servizio di portafoglio con sede in Bulgaria e quindi trasferirla nuovamente in un servizio di portafoglio con sede in Grecia, il tutto attraverso comunicazione anonima e utilizzando la propria blockchain.
Come affermato dagli esperti, ci sono due obiettivi nelle presunte attività della RPDC. Uno degli obiettivi è eludere le ispezioni AML o CFT da parte delle istituzioni finanziarie dell’UE che intrattengono rapporti bancari con dent statunitensi. Hanno detto: "La RPDC potrebbe assumere persone che agiscano come intestatari che hanno PII legittime per aprire portafogli per ricevere, archiviare e trasferire criptovaluta camuffata dalla RPDC", hanno detto.
Per il secondo obiettivo, Miranda e Dalston hanno affermato: “una volta che i minatori della RPDC trasferiscono le criptovalute in più portafogli europei che sembrano provenire da fonti legittime, il riciclaggio di denaro può iniziare mescolando, spostando e scambiando criptovalute negli istituti finanziari statunitensi .”
I due esperti hanno affermato che, avendo una propria criptovaluta, la Corea del Nord sarebbe in grado di creare account online utilizzando comunicazioni anonime che nascondono la posizione di questi utenti.
