Washington, DC – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recentemente intensificato i suoi sforzi per colpire le attività criminali nell’ambito della finanza decentralizzata ( DeFi ). Con un numero crescente di furti e attacchi informatici nell'ecosistema delle valute digitali, il Dipartimento di Giustizia è determinato a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e a proteggere gli investitori da schemi fraudolenti. Queste misure fanno parte dell'impegno costante del Dipartimento di Giustizia per combattere la criminalità informatica e garantire la sicurezza delle risorse digitali.
Maggiore attenzione da parte del Dipartimento di Giustizia sulle attività criminali DeFi
Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto la crescente minaccia rappresentata dalle attività criminali nel DeFi , che ha registrato un’enorme crescita negli ultimi anni. DeFi si riferisce all’uso della blockchain e dei contratti intelligenti trac fornire servizi finanziari, come prestiti, scambi e investimenti, senza intermediari come le banche.
Sebbene DeFi offra soluzioni e opportunità innovative, è diventata anche un bersaglio per attori malintenzionati che cercano di sfruttare le vulnerabilità e frodare utenti ignari. Nel contesto di un aumento di quattro anni dell'attività crittografica illegale, lo zar delle criptovalute del DOJ degli Stati Uniti sta reprimendo gli hacker e gli sfruttatori della finanza decentralizzata ( DeFi ).
In un articolo pubblicato dal Financial Times il 15 maggio, Eun Young Choi, direttore del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che il dipartimento si sta concentrando su furti e violazioni che coinvolgono DeFi , "in particolare sui ponti a catena".
Secondo un rapporto del Financial Times, il Dipartimento di Giustizia sta perseguendo attivamente le persone coinvolte in DeFi . Il dipartimento mira a consegnare questi criminali alla giustizia e inviare un chiaro messaggio che le attività illegali all’interno dello spazio della valuta digitale non saranno tollerate. Reprimendo i DeFi , il DOJ cerca di favorire un ambiente più sicuro per gli investitori e promuovere l’uso responsabile delle piattaforme finanziarie decentralizzate.
Dato che gli “hacker sponsorizzati dallo stato” nordcoreani sono emersi come “attori chiave in questo ambito”, Choi lo ha ritenuto un “problema piuttosto significativo” per il Dipartimento di Giustizia. I rapporti affermano che gli hacker nordcoreani hanno sequestrato beni crittografici per un valore compreso tra 630 milioni e 1 miliardo di dollari nel 2022.
La rimozione e le accuse di ChipMixer segnalano l'impegno del Dipartimento di Giustizia nella lotta ai crimini legati alla valuta digitale
Un esempio notevole degli sforzi del Dipartimento di Giustizia è la recente rimozione di ChipMixer. ChipMixer, un popolare servizio di mixaggio di criptovalute, è stato accusato di favoreggiamento del riciclaggio di denaro.
I servizi di mixaggio consentono agli utenti di offuscare la fonte delle loro transazioni in valuta digitale, rendendo difficile per le forze dell’ordine rintracciare trac illeciti. Il successo dell'intervento del Dipartimento di Giustizia, in questo caso , dimostra la sua determinazione a smantellare le reti criminali che sfruttano le valute digitali a fini di riciclaggio di denaro.
Le azioni del Dipartimento di Giustizia contro ChipMixer evidenziano il suo impegno nel contrastare le attività criminali associate alle valute digitali. La rimozione di questo servizio di mixaggio invia come messaggio tron che il riciclaggio di denaro attraverso risorse digitali non rimarrà incontrollato. La presunta facilitazione del riciclaggio di denaro da parte di ChipMixer non solo mina l'integrità del sistema finanziario ma rappresenta anche un rischio significativo per la sicurezza nazionale.
Inoltre, le azioni del Dipartimento di Giustizia contro ChipMixer riflettono uno sforzo più ampio per garantire che le risorse digitali non vengano sfruttate per scopi criminali. Il dipartimento riconosce il potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e delle criptovalute, ma sottolinea la necessità di un’innovazione responsabile e del rispetto delle leggi esistenti.
Attraverso azioni di applicazione strategica e partenariati di collaborazione con controparti internazionali, il DOJ mira a stabilire un quadro solido che bilanci l'innovazione con la supervisione normativa nell'ecosistema della valuta digitale.]
Gli attacchi hacker alle criptovalute aumentano nel 2023
Choi, che ha recentemente parlato al Financial Times Crypto and Digital Assets Summit, ha ribadito che il Dipartimento di Giustizia sta perseguendo aziende cripto che si dedicano ad attività criminali o chiudono un occhio per "oscurare le tracce delle transazioni". Lei disse
Il Dipartimento di Giustizia prende di mira le aziende che commettono essi stessi crimini o permettono che accadano, come ad esempio consentendo il riciclaggio di denaro.
Choi
Ha spiegato che perseguire la fonte – la piattaforma stessa – avrà un “effetto moltiplicatore” rendendo più difficile per “gli attori criminali trarre facilmente profitto dai loro crimini”. Le piattaforme DeFi sono state oggetto di numerosi attacchi negli ultimi tempi.
Il 13 marzo è stata segnalata la più grande violazione DeFi finora quest'anno, con oltre 196 milioni di dollari in Dai, monete USD, Ether (stETH) e Wrapped Bitcoin (WBTC) rubati da Euler Finance. Nel novembre 2022, uno sfruttatore avrebbe approfittato della liquidità limitata di Mango Markets per "drenare fondi".
L'hacker ha depositato 5 milioni di dollari dei propri fondi sulla piattaforma, facendo aumentare il prezzo del suo token nativo Mango (MNGO) da 0,03 a 0,91 dollari e facendo aumentare le sue partecipazioni MNGO a 423 milioni di dollari. Lo sfruttatore è poi riuscito ad ottenere un prestito di 116 milioni di dollari utilizzando diversi token presenti sulla piattaforma, tra cui Bitcoin .
