Nel procedimento penale contro Sam Bankman-Fried , i pubblici ministeri statunitensi hanno scoperto messaggi di testo ed e-mail di Bankman-Fried all'attuale amministratore delegato della FTX, John Ray. Questi documenti forniscono una visione cruciale delle operazioni commerciali di FTX prima del suo improvviso cambio di leadership.
Il 30 gennaio, i documenti del tribunale hanno rivelato che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) aveva negato la mozione del team legale di Bankman-Fried di rimuovere le modifiche proposte alle sue condizioni di cauzione. Queste modifiche includevano l'astensione da qualsiasi interazione con ex e attuali dipendenti di FTX. I pubblici ministeri hanno informato che SBF aveva tentato di connettersi sia con John Ray (attuale CEO di FTX) che con Ryne Miller (consulente generale statunitense di FTX).
Il 2 gennaio, Bankman-Fried ha inviato un'e-mail a Ray esprimendo rammarico per non aver iniziato con il piede giusto e ha proposto un incontro a New York City. I suoi genitori gli hanno dato il permesso di uscire dalla sua casa in California in modo da poter presentarsi in tribunale e dichiararsi non colpevole. Il messaggio fa seguito a una comunicazione del 30 dicembre in cui SBF spiegava la situazione relativa ai fondi legati ai portafogli Alameda:
Anche se non posso accedere ai fondi, è plausibile che tu e il tuo team abbiate l'autorità necessaria per trasferire e proteggere questi beni. Sarebbe un piacere discutere la probabilità che tu possa accedervi se necessario.
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried ha dichiarato nella sua dichiarazione del 12 gennaio sull'imminente collasso di FTX che lo studio legale Sullivan & Crowell e il consulente legale generale statunitense di FTX hanno esercitato pressioni su di lui affinché nominasse Ray come suo sostituto. In risposta alle osservazioni di SBF sull'assenza di ruoli in corso con le filiali di FTX, Ray ha affermato di non rappresentare né parlare a loro nome.
Gli atti di Bankman-Fried del 27 gennaio dimostrano che avrebbe tentato di contattare Miller nel tentativo di influenzare la sua testimonianza criminale, spingendo i pubblici ministeri a presentare una mozione che modifica le condizioni di cauzione di SBF in modo non solo da impedire qualsiasi comunicazione con i dipendenti di FTX tramite applicazioni di messaggistica crittografate come come Signal ma anche per impedirgli di accedere o trasferire risorse legate direttamente o indirettamente sia a FTX che ad Alameda.
Il distretto del Delaware è a buon punto con la procedura fallimentare di FTX, mentre il processo penale di SBF inizierà in ottobre.
